обыск - главные новости

обыск - последние новости часа

+36
Большое жюри Южного округа Флориды предъявило обвинения двум жителям Калифорнии, которых подозревают в организации масштабной сети торговли наркотиками через даркнет и отмывании полученных в криптовалюте доходов. По версии следствия, фигуранты сбывали фентанил и метамфетамин покупателям по всей территории США, в том числе в штате Флорида. Продажа наркотиков через даркнет и криптовалютные расчеты Согласно материалам дела, 44-летний Николас Агилар и 37-летняя Джессика Марколина якобы управляли аккаунтом продавца HotGirlzClub на нескольких маркетплейсах даркнета. Следователи утверждают, что как минимум с 2020 года они организовали продажу контролируемых веществ, а полученные
Полиция Сан-Матео в Калифорнии задержала двух 15-летних мальчиков, которые распивали спиртные напитки и стреляли гелевыми шариками из беспилотного автомобиля Waymo. Задержание произошло по жалобе компании, которой пришлось прервать поездку.

Все новости, где упоминается обыск

Nazar Pyrih - В США раскрыли сеть наркоторговли через даркнет с отмыванием криптовалютных доходов - incrypted.com - США - шт.Флорида - шт. Калифорния
incrypted.com
53%
903
В США раскрыли сеть наркоторговли через даркнет с отмыванием криптовалютных доходов
Большое жюри Южного округа Флориды предъявило обвинения двум жителям Калифорнии, которых подозревают в организации масштабной сети торговли наркотиками через даркнет и отмывании полученных в криптовалюте доходов. По версии следствия, фигуранты сбывали фентанил и метамфетамин покупателям по всей территории США, в том числе в штате Флорида. Продажа наркотиков через даркнет и криптовалютные расчеты Согласно материалам дела, 44-летний Николас Агилар и 37-летняя Джессика Марколина якобы управляли аккаунтом продавца HotGirlzClub на нескольких маркетплейсах даркнета. Следователи утверждают, что как минимум с 2020 года они организовали продажу контролируемых веществ, а полученные
Nazar Pyrih - Гендиректора Bithumb подозревают во взятке: он мог помочь сыну депутата устроиться на работу - incrypted.com - Южная Корея - Сеул
incrypted.com
55%
253
Гендиректора Bithumb подозревают во взятке: он мог помочь сыну депутата устроиться на работу
Полиция Южной Кореи расследует генерального директора криптобиржи Bithumb Ли Дже Вона (Lee Jae-won) по подозрению в возможном содействии трудоустройству младшего сына независимого депутата Ким Бен Ги. Об этом сообщают местные СМИ. По данным следствия, Сеульское управление полиции по расследованию финансовых преступлений рассматривает дело о возможной даче взятки и других правонарушениях. Следователи считают, что Ли Дже Вон мог получить личную просьбу от депутата Ким Бен Ги о трудоустройстве его младшего сына в Bithumb и содействовать его приему на работу. Основанием для расследования стали показания бывшего помощника депутата. По ег
Nazar Pyrih - Фиктивные сделки, криптовалюты и ФОПы: БЭБ разоблачило схему отмывания на 18 млрд гривен - incrypted.com - Украина - Киев - Эмираты
incrypted.com
94%
131
Фиктивные сделки, криптовалюты и ФОПы: БЭБ разоблачило схему отмывания на 18 млрд гривен
Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачило масштабную схему уклонения от уплаты налогов с использованием так называемого «конвертационного центра». Общий объем операций мог достигать до 18 млрд гривен, а часть средств отмыли с помощью криптовалют, говорится в заявлении БЭБ. По данным следствия, сеть действовала в Киеве и нескольких областях Украины, а также была интегрирована в международные финансовые каналы Европейского Союза и Объединенных Арабских Эмиратов. Как работала схема? Организатор, который сейчас находится за границей, создал инфраструктуру для формирования фиктивного налогового кредита по НД
Nazar Pyrih - В Испании разоблачили криптомошенничество с тысячами жертв и убытками на сумму €460 млн - incrypted.com - США - Гонконг - Гонконг - Франция - Эстония - Индия - Испания - Мадрид - Индонезия
incrypted.com
83%
372
В Испании разоблачили криптомошенничество с тысячами жертв и убытками на сумму €460 млн
25 июня 2025 года Испанская Гвардия Civil при поддержке Европола, а также правоохранителей из Эстонии, Франции и США арестовала пятерых участников международной преступной организации, которая занималась криптовалютным инвестиционным мошенничеством. В рамках операции провели пять обысков — в Мадриде и на Канарских островах. Расследование показало, что преступники обманули более 5000 человек по всему миру, завладев их средствами и отмыв более €460 млн. По данным Европола, организаторы создали корпоративную и банковскую инфраструктуру в Гонконге и использовали ее для обработки платежей и переводов, связанных с мошенни
Pavel Kot - Власти Индии провели более 60 обысков по делу криптоаферы GainBitcoin на $800 млн - incrypted.com - Индия - Пуна - Дели
incrypted.com
38%
496
Власти Индии провели более 60 обысков по делу криптоаферы GainBitcoin на $800 млн
Центральное бюро расследований Индии (CBI) провело масштабную операцию, которая охватила свыше 60 точек в крупных городах, включая Дели, Пуну, Чандигарх и Бенгалуру. В этих местах прошли обыски в рамках расследования криптовалютной аферы GainBitcoin на $800 млн. Информацию об операции агентство раскрыло 25 февраля 2025 года. Правоохранители подчеркнули, что расследование носит всеобъемлющий характер и направлено на выявление причастных лиц и отслеживание незаконно присвоенных активов. Схема GainBitcoin была запущена в 2015 году Амитом Бхардваджем и его братом Аджаем Бхардваджем через компанию Variabletech Pte. Инвесторам предлагали «облачные майнинго
DMCA