incrypted.com
88%
280
Жителю Нью-Йорка грозит 20 лет тюрьмы за вывод $1,2 млн в биткоины через поддельные чеки
Федеральные власти США обвинили жителя Болдуинсвилля, штат Нью-Йорк, в участии в мошеннической схеме, в результате которой было отмыто около $1,2 млн через биткоины. Как утверждает ФБР, в период с конца 2021 по середину 2024 года Тушал Ратод использовал поддельные чеки и участвовал в компрометации деловой электронной почты, чтобы получить доступ к корпоративным платежам. Согласно материалам дела, мужчина управлял сетью из семи банковских счетов в шести разных финансовых учреждениях. Через них подозреваемый проводил похищенные средства. По данным ФБР, на внешние криптоадреса было выведено не менее $1,2 млн в биткоинах. К примеру, за две крупные транзакции в феврале 2023 года он приобрел более 40 BTC на общую сумму около $900 тыс. Урок 6: