расследование - главные новости

расследование - последние новости часа

+671
Московская биржа объявила о внедрении инструментария на базе ИИ для выявления операций с признаками манипулирования рынком и инсайдерской торговли. Новая система станет частью комплаенс-процессов на всех этапах расследований — от первичного скрининга до сбора доказательной базы.
По предварительным выводам регулятора, компания недостаточно оценила влияние подобных функций на психическое и физическое здоровье пользователей, особенно несовершеннолетних и других уязвимых групп.

Все новости, где упоминается расследование

Миллиардер обвиняется в уклонении от налогов - vnovomsvete.com - Британские Виргинские Острова
vnovomsvete.com
59%
703
Миллиардер обвиняется в уклонении от налогов
Миллиардер Роберт Брокман, исполнительный директор компании, разрабатывающей программное обеспечение, обвинен в уклонении от уплаты налогов, сокрытии доходов, мошенничестве с применением электронных средств общения и отмывании денег на общую сумму в 2 млрд долларов. Прокуратура предъявила 79-летнему Брокману обвинения по 39 пунктам. В обвинительном заключении говорится, что Брокман в конце 1990-х годов основал ряд компаний на Британских Виргинских островах, а потом использовал эти компании для сокрытия доходов от Налогового управления. В закодированной электронной почте Брокман использовал псевдонимы. Например, его кодовое имя было Permit, а другие лица числились под именами Redfish, King, Bonefish, Snapper и Steelhead.
Гибель мальчика в бассейне Вентспилса: спустя три года дело все еще не дошло до суда - rus.delfi.lv
rus.delfi.lv
88%
262
Гибель мальчика в бассейне Вентспилса: спустя три года дело все еще не дошло до суда
TV3.Авторы сюжета обращают также внимание на то, что 29 октября этого года они обратились в Генеральную прокуратуру и Госполицию с целью выяснить, как продвигается расследование, и почему данное дело все еще находится на руках у полиции. Несколько дней оба ведомства не давали ответа, и наконец на этой неделе Госполиция дала ответ.В ответе было сказано, что "на прошлой неделе должностные лица Бюро уголовной полиции Управления Курземского региона Госполиции, получив достаточные доказательства, закончили досудебное расследование в сложном уголовном процессе и было принято решение о передаче материалов в прокуратуру Вентспилсского района для начала уголовного преследования".
В Ватикане поставили точку в скандале с 97-летним кардиналом-педофилом | Мир | OBOZREVATEL - obozrevatel.com - Польша - Ватикан - Ватикан
obozrevatel.com
44%
249
В Ватикане поставили точку в скандале с 97-летним кардиналом-педофилом | Мир | OBOZREVATEL
Ватикан лишил всех регалий 97-летнего польского кардинала Генрика Гульбиновича из-за сексуальных преступлений против детей.Как сообщается на сайте папского нунция в Польше, после расследования всех обвинений в адрес Гульбиновича папский престол принял следующие дисциплинарные шаги: запретить ему участвовать в отправлении богослужений и публичных встречах; запретить использование регалий епископа; лишить прав быть отпетым и похороненным в соборе.Кроме того, Ватикан обязал кардинала-эмерита перевести определенную сумму средств на деятельность фонда святого Иосифа, который был создан Конференцией Епископов Польши для помощи жертвам сексуального насилия.Наказание Гульбиновича является одним из самых жестких, которое может наложить Ватикан на
DMCA