расследование - главные новости

расследование - последние новости часа

+671
Московская биржа объявила о внедрении инструментария на базе ИИ для выявления операций с признаками манипулирования рынком и инсайдерской торговли. Новая система станет частью комплаенс-процессов на всех этапах расследований — от первичного скрининга до сбора доказательной базы.
По предварительным выводам регулятора, компания недостаточно оценила влияние подобных функций на психическое и физическое здоровье пользователей, особенно несовершеннолетних и других уязвимых групп.

Все новости, где упоминается расследование

В Минфине подтвердили задержание экс-заместителей руководства "TengriBank" - zakon.kz - Алма-Ата
zakon.kz
83%
699
В Минфине подтвердили задержание экс-заместителей руководства "TengriBank"
В Министерстве финансов подтвердили информацию о задержании экс-заместителей руководства "TengriBank", передает zakon.kz.Ранее в Сети появились данные о том, что задержаны экс-заместитель председателя правления АО "TengriBank" Бахтияр Ильясов и экс-заместитель директора Алматинского филиала АО "TengriBank" Асет Жадыков.Отмечалось, что их подозревают в хищении средств банка путем выдачи заведомо безвозвратных займов. Общая сумма хищений - свыше 8 млрд тенге.В Минфине добавили, что дополнительная информация по этому делу будет позже.Ранее в Генеральной прокуратуре на запрос редакции сообщали, что Департамент экономических расследований по Алматы проводит расследование по фактам хищения имущества АО "TengriBank".
DMCA