Госфинмониторинг - главные новости

прес-служба Держфінмоніторингу.Зазначається, що Україна стала однією з перших країн, що звітували про свій прогрес MONEYVAL в он-лайн режимі за так званою «письмовою» процедурою розгляду та прийняття рішень, що застосована MONEYVAL через пандемію COVID-19 та обмеження введені у зв’язку із цим.Результатам досягнутим у другому Звіті про прогрес передувала злагоджена та продуктивна робота Уряду та Парламенту, що призвела до прийняття нового профільного Закону, який імплементує норми основних міжнародних зобов’язань України в сфері ПВК/ФТ.Важливим показником для України є підвищення рейтингу та досягнення позитивної оцінки відповідності стандартам FATF щодо Рекомендації 5 та Рекомендації 35.Міжнародні експерти відзначили, що Україна в значній

Державна служба фінмоніторингу разом із силовиками викрила чергову схему розкрадання бюджетних коштів у столиціПро це інформує прес-служба НАБУ.За інформацією прес-служби, 20 серпня 2020 року НАБУ і САП повідомили 7 особам про підозру у розкраданні майже 78 млн грн місцевого бюджету Києва при закупівлі спеціальної техніки для комунального об’єднання  «Київзеленбуд».Серед підозрюваних:Двох осіб - колишнього позаштатного радника гендиректора КО «Київзеленбуд» та приватного підприємця затримано у порядку 208 КПК України.

Сотрудники СБУ вместе с Государственной службой финансового мониторинга в Днепре пресекла работу крупного конвертационного центра с ежемесячным оборотом почти в полмиллиарда гривен.Как передает Politeka.net, пресс-служба ведомства раскрыла подробности на официальном сайте.По данным правоохранителей, организаторы «конверта» вели незаконную деятельность сразу в нескольких областях Украины: Киевской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской. По заказу «клиентов», которыми были даже представители госпредприятий, они обналичивали средства и выводили миллионы в тень, чтобы уменьшить налоговые выплаты.

Розкриті деталі затвердження порядку формування та оприлюднення звітності у сфері фінмоніторингуПро це йдеться на офіційному порталі Мінфіну.28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». На виконання ст.

Государственная служба финансового мониторинга Украины за первые шесть месяцев 2020 передала правоохранительным органам 468 материалов по сомнительным операциямКак сообщаетсяя на сайте ведомства, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 44,8 миллиардов гривен.Так, Госфинмониторинг передал:· Органам прокуратуры - 45 материалов;· Органам фискальной службы Украины 125 материалов;· Органам внутренних дел 85 материалов;· Службе безопасности Украины 121 материал;· Национальному антикоррупционному бюро Украины 81 материал;· Государственному бюро расследований 10 материалов;· Службе внешней разведки

Офіційний вебсайт Держфінмоніторингу визначено найкращим серед центральних органів виконавчої владиТакі результати показав моніторинг інформаційного наповнення офіційних вебсайтів органів виконавчої влади у першому півріччі 2020 року.

С начала этого года в Украине в правоохранительные органы было направлено 60 материалов по налоговым преступлениям на общую сумму почти 30 млрд гривенГосударственная служба финансового мониторинга Украины, как национальное подразделение финансовой разведки, в пределах специфики возложенных действующим законодательством функций, осуществляет аналитические расследования с целью формирования подозрений в совершении ряда основных правонарушений, которые могут быть следствием легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.Предметом расследований являются криминальные доходы, сгенерированные от коррупции, незаконной торговли людьми, наркотиками и оружия, терроризма и его финансирования, мошенничества и др.Поэтому, как сообщает