отмывание денег - главные новости

отмывание денег - последние новости часа

+30

В США предложили приравнять биткоин-миксеры к центрам по отмыванию денег

Осенью подразделение Министерства финансов США предложило некоторые специальные меры по криптовалютному регулированию, в первую очередь связанные с ужесточением надзора за биткоин-миксерами. Такую деятельность следует классифицировать как угрозу безопасности из-за возможности отмывания денег. Этот шаг стал ответом на сообщения о том, что террористические группы, включая ХАМАС, частично финансируются за счет криптовалют. Законодатели США призывают к более жестким действиям.

В Греции рэпер с помощью гемблинга отмывал деньги

Банда демонстративно выставляла напоказ своё богатство в социальных сетях. Греческий рэпер Дон Леон использовал гэмблинг для отмывания украденных денег. Об этом сообщает Rating Bet.
Экс-главу Фонда госимущества Сенниченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен, — НАБУ
Binance выплатит $4,3 млрд, чтобы урегулировать дело об отмывании денег — гендиректор криптобиржи Чанпэн Чжао уходит в отставк
Экс-генерал СБУ Наумов выйдет на свободу в Сербии в декабре - СМИ
В рейтинге по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризму Литвы – девятая
США перекрыли канал отмывания денег российскими олигархами
США ввели санкции против россиянки, которая через крипту отмывала деньги для российских олигархов

Все новости, где упоминается отмывание денег

В Греции рэпер с помощью гемблинга отмывал деньги - korrespondent.net - США - Украина - Греция - шт. Массачусетс
korrespondent.net
69%
163
В Греции рэпер с помощью гемблинга отмывал деньги
Банда демонстративно выставляла напоказ своё богатство в социальных сетях. Греческий рэпер Дон Леон использовал гэмблинг для отмывания украденных денег. Об этом сообщает Rating Bet.
США Украина Греция шт. Массачусетс казино азартные игры банды отмывание денег рэпер
В США предложили приравнять биткоин-миксеры к центрам по отмыванию денег - usa.one - США
usa.one
51%
501
В США предложили приравнять биткоин-миксеры к центрам по отмыванию денег
Осенью подразделение Министерства финансов США предложило некоторые специальные меры по криптовалютному регулированию, в первую очередь связанные с ужесточением надзора за биткоин-миксерами. Такую деятельность следует классифицировать как угрозу безопасности из-за возможности отмывания денег. Этот шаг стал ответом на сообщения о том, что террористические группы, включая ХАМАС, частично финансируются за счет криптовалют. Законодатели США призывают к более жестким действиям.
США ХАМАС криптовалюта отмывание денег Курс bitcoin
Дмитрий Сенниченко - Экс-главу Фонда госимущества Сенниченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен, — НАБУ - focus.ua - Украина - Одесса
focus.ua
58%
173
Экс-главу Фонда госимущества Сенниченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен, — НАБУ
Экс-глава Фонда госимущества в деле о хищении и отмывании средств выступает руководителем и организатором. Вместе с ним подозревают еще 9 человек. Бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в дополнение к хищению 500 миллионов гривен средств госпредприятий теперь вменяют и "отмывание" 10 миллиардов.
Дмитрий Сенниченко Украина Одесса набу хищение отмывание денег САП
Чанпэн Чжао - Меррик Гарленд - Binance выплатит $4,3 млрд, чтобы урегулировать дело об отмывании денег — гендиректор криптобиржи Чанпэн Чжао уходит в отставк - itc.ua - США - Украина - Иран
itc.ua
82%
474
Binance выплатит $4,3 млрд, чтобы урегулировать дело об отмывании денег — гендиректор криптобиржи Чанпэн Чжао уходит в отставк
Чжао также заплатит штраф в размере $50 млн.
Чанпэн Чжао Меррик Гарленд США Украина Иран криптовалюта отмывание денег Binance криптобиржа
Владимир Зеленский - Олег Кулинич - Андрей Наумов - Экс-генерал СБУ Наумов выйдет на свободу в Сербии в декабре - СМИ - korrespondent.net - Россия - Украина - Сербия
korrespondent.net
86%
342
Экс-генерал СБУ Наумов выйдет на свободу в Сербии в декабре - СМИ
Сербия отказалась экстрадировать Наумова в Украину после обращения президента Владимира Зеленского, назвавшего его "изменником". Бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов может в декабре выйти из-под стражи в Сербии, отказавшейся выдать его в Украину, где он является фигурантом нескольких уголовных дел. Об этом 15 ноября сообщает BBC News Украина.
Владимир Зеленский Олег Кулинич Андрей Наумов Россия Украина Сербия СИЗО СБУ генерал отмывание денег
В рейтинге по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризму Литвы – девятая - obzor.lt - Швейцария - Эстония - Литва - Финляндия - Болгария - Латвия - Исландия
obzor.lt
51%
616
В рейтинге по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризму Литвы – девятая
По данным Базельского института управления (Швейцария), в этом году Литва опустилась на одну позицию в глобальном рейтинге по Индексу стран мира по противодействую отмыванию денег и финансированию терроризма и занимает девятое место среди 152 стран с показателем 3,47 балла (3,43 балла в 2022 году). В группе стран Европейского союза (ЕС) и Западной Европы Литва в этом году опустилась с седьмого на восьмое место среди 34 стран, говорится в отчете Базельского Индекса стран мира противодействия отмыванию денег за 2023 год. Латвия занимает 21-е место в мире с оценкой 4 балла (18-е место в 2022 году, 3,96 балла) и 17-е место в Европе (15-е место).
Швейцария Эстония Литва Финляндия Болгария Латвия Исландия в мире терроризм политика рейтинг отмывание денег Евросоюз
Брайан Нельсон - США перекрыли канал отмывания денег российскими олигархами - korrespondent.net - Россия - США - Украина - Вашингтон - Эмираты - Россияне
korrespondent.net
45%
749
США перекрыли канал отмывания денег российскими олигархами
Вашингтон ввел санкции против россиянки, помогавшей российским элитам и киберпреступникам обходить санкции. Власти США ввели санкции против гражданки РФ Екатерины Ждановой и ее счетов на криптовалютных биржах. Посредством них она помогала российским олигархам и киберпреступникам перемещать за границу сотни миллионов долларов, сообщили в Министерстве финансов США.
Брайан Нельсон Россия США Украина Вашингтон Эмираты Россияне санкции олигархи отмывание денег санкции против россии
США ввели санкции против россиянки, которая через крипту отмывала деньги для российских олигархов - unn.com.ua - Россия - США - Украина - Киев - Эмираты
unn.com.ua
57%
454
США ввели санкции против россиянки, которая через крипту отмывала деньги для российских олигархов
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министерство финансов США наложило санкции на россиянку Екатерину Жданову из-за ее роли в отмывании сотен миллионов долларов с помощью виртуальной валюты. По информации, Жданова действовала в интересах представителей российских финансовых элит, которые находились под санкциями, а также людей, связанных с киберпреступлениями. Об этом сообщили на сайте Минфина США, передает УНН.
Россия США Украина Киев Эмираты санкции Минфин отмывание денег
Алексей Кузьмичев - Во Франции задержали российского бизнесмена Кузьмичева - СМИ - korrespondent.net - Россия - Украина - Франция - Париж
korrespondent.net
70%
908
Во Франции задержали российского бизнесмена Кузьмичева - СМИ
Le Monde отмечает, что параллельно происходили обыски в его доме в Париже и на вилле в Сен-Тропе. Соучредитель Альфа-Групп, российский миллиардер Алексей Кузьмичев был задержан в понедельник утром, 30 октября, во Франции. Об этом сообщила французская газета Le Monde.
Алексей Кузьмичев Россия Украина Франция Париж коррупция задержание отмывание денег
Минфин отреагировал на решение FATF в отношении России - korrespondent.net - Россия - Украина - КНДР - Иран
korrespondent.net
40%
616
Минфин отреагировал на решение FATF в отношении России
Отсутствие противодействия российской угрозе мировой финансовой системе не отвечает ничьим интересам, подчеркнули в ведомстве. Промедление FATF по противодействию рискам, которые Россия создает для мировой финансовой системы, не отвечает ничьим интересам, кроме Кремля и спонсируемых им террористических группировок. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
Россия Украина КНДР Иран санкции финансирование отмывание денег санкции против россии
Россию исключили из сообщества финансовых разведок - korrespondent.net - Россия - Китай - Украина - Индия
korrespondent.net
59%
226
Россию исключили из сообщества финансовых разведок
Членство РФ приостановлено, несмотря на активные попытки Кремля лоббировать его сохранение в учреждении, которое объединяет 160 разведывательных подразделений со всего мира. Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки решила приостановить членство России ради сохранения своей репутации. Там отметили, что доверие к российскому представителю серьезно подорвано, сообщает Bloomberg.
Россия Китай Украина Индия санкции разведка отмывание денег санкции против россии
РФ исключили из сообщества финансовых разведок - korrespondent.net - Россия - Китай - Украина - Индия
korrespondent.net
67%
168
РФ исключили из сообщества финансовых разведок
Членство РФ приостановлено, несмотря на активные попытки Кремля лоббировать его сохранение в учреждении, которое объединяет 160 разведывательных подразделений со всего мира. Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки решила приостановить членство России ради сохранения своей репутации. Там отметили, что доверие к российскому представителю серьезно подорвано, сообщает Bloomberg.
Россия Китай Украина Индия санкции разведка отмывание денег санкции против россии
Финансовая разведка выявила сомнительные сделки на 85 млрд грн - korrespondent.net - Россия - Украина
korrespondent.net
51%
231
Финансовая разведка выявила сомнительные сделки на 85 млрд грн
С начала года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 870 материалов, касающихся отмывания доходов и финансирования терроризма. Государственная служба финансового мониторинга как подразделение финансовой разведки Украины в течение девяти месяцев 2023 года направила в правоохранительные органы 870 материалов по отмыванию доходов, полученных преступным путем, на сумму 85,3 миллиарда гривен. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ведомства.
Россия Украина финансы финансирование отмывание денег война в Украине Госфинмониторинг
Не дать обойти санкции. Станет ли Украина первопроходцем в вопросе борьбы с отмыванием денег - dsnews.ua - Украина
dsnews.ua
94%
818
Не дать обойти санкции. Станет ли Украина первопроходцем в вопросе борьбы с отмыванием денег
Отмывание денег и финансирование терроризма – одна из глобальных угроз по всему миру. Для Украины, особенно после начала полномасштабного вторжения, эти вопросы особенно актуальны, прежде всего из-за необходимости следить за соблюдением санкций. Однако в нашей стране крайне не хватает специалистов по противодействию отмыванию средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
Украина санкции общество отмывание денег мониторинг
Бернар Арно - Снова российский след: французского миллиардера подозревают в отмывании денег - focus.ua - Россия - Украина - Франция - Париж
focus.ua
77%
644
Снова российский след: французского миллиардера подозревают в отмывании денег
С 2022 года, после вторжения России в Украину, французская финансовая разведка Tracfin усилила проверку финансовых операций с участием российских инвесторов. Прокуратура Парижа подтвердила, что начала проверять финансовые операции владельца LVMH Бернара Арно, проведенные совместно с российским бизнесменом Николаем Саркисовым. Причина — возможное отмывание средств.
Бернар Арно Россия Украина Франция Париж деньги отмывание денег
Владимир Зеленский - Андрей Наумов - Суд в Сербии вынес приговор экс-генералу СБУ - СМИ - korrespondent.net - Россия - Украина - Сербия - Македония - Ниши
korrespondent.net
62%
244
Суд в Сербии вынес приговор экс-генералу СБУ - СМИ
Андрей Наумов был приговорен к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег. Высший суд сербского города Ниш в пятницу, 29 сентября, приговорил бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании средств. Об этом сообщила балканская служба Радио Свобода.
Владимир Зеленский Андрей Наумов Россия Украина Сербия Македония Ниши СБУ суд приговор отмывание денег
Бернар Арно - Louis Vuitton - Во Франции - Во Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег - korrespondent.net - Россия - Украина - Франция - Париж
korrespondent.net
77%
632
Во Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег
В расследовании прокуратуры фигурируют соглашения с участием владельца LVMH и российского бизнесмена. Прокуратура Парижа расследует финансовые операции с участием владельца LVMH Бернара Арно и российского бизнесмена Николая Саркисова. Об этом 29 сентября сообщает Reuters.
Бернар Арно Louis Vuitton Во Франции Россия Украина Франция Париж отмывание денег санкции против россии бизнесмен
Два директора предприятий завладели зерном на 23 млн грн - korrespondent.net - Украина
korrespondent.net
72%
501
Два директора предприятий завладели зерном на 23 млн грн
Бывшему руководителю госпредприятия и директору частного предприятия доложено о подозрениях в растрате чужого имущества. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили директорам двух предприятий о подозрении в хищении зерна на сумму около 23 миллионов гривен. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба САП.
Украина набу хищение отмывание денег подозреваемые САП
Швейцария закроет РФ лазейки для отмывания денег - korrespondent.net - Россия - Украина - Швейцария
korrespondent.net
93%
423
Швейцария закроет РФ лазейки для отмывания денег
Правительство страны намерено ввести реестр бенефициарных владельцев. Юристов, консультантов и бухгалтеров обяжут проверять клиентов. Власти Швейцарии подготовилирадикальный план по борьбе со схемами сокрытия источников денег, попадающих в финансовую систему страны.
Россия Украина Швейцария санкции политика отмывание денег
Разоблачена схема хищения средств на бронежилетах - korrespondent.net - Россия - Украина
korrespondent.net
42%
173
Разоблачена схема хищения средств на бронежилетах
Предпринимателю, который поставил ВСУ бракованные средства защиты почти на 6 млн грн, грозит 12 лет тюрьмы. Военная контрразведка Службы безопасности совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила в Закарпатье схему масштабного хищения государственных денег при покупке средств индивидуальной защиты для ВСУ. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба СБУ.
Россия Украина ВСУ СБУ госзакупки отмывание денег Фото
В Сингапуре изъяли активы на $735 млн по делу об отмывании денег - korrespondent.net - Украина - Сингапур - Республика Сингапур
korrespondent.net
80%
556
В Сингапуре изъяли активы на $735 млн по делу об отмывании денег
Банда отмывала доходы от организованной преступной деятельности за границей, включая мошенничество и азартные игры в Интернете. В рамках масштабного расследования по отмыванию денег полиция Сингапура изъяла активов на сумму 735 миллионов долларов, включая почти сотню дорогих домов и 50 автомобилей. Об этом сообщает BBC.
Украина Сингапур Республика Сингапур конфискация активы отмывание денег Полиция
Михаил Фридман - Фридману подготовили подозрение по делу об отмывании 100 млн грн - biz.nv.ua - Россия - Украина - Израиль
biz.nv.ua
36%
263
Фридману подготовили подозрение по делу об отмывании 100 млн грн
Российскому олигарху Михаилу Фридману подготовили подозрение по обвинению в отмывании средств на 100 млн грн.
Михаил Фридман Россия Украина Израиль отмывание денег санкции против россии Фридман Михаил война России против Украины
Владимир Макеенко - Владимир Макеенко - силовики проводят обыски по подозрению в отмывании более 500 млн грн - apostrophe.ua - Украина
apostrophe.ua
66%
286
Владимир Макеенко - силовики проводят обыски по подозрению в отмывании более 500 млн грн
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований в среду, 9 августа, пришли с обысками к бывшему депутату от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" по делу об отмывании более полумиллиарда гривен.
Владимир Макеенко Украина СБУ обыски отмывание денег ГБР
Ринат Ахметов - Почти на 11 миллионов гривень. НБУ оштрафовал банк Ахметова за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов - biz.nv.ua - Украина
biz.nv.ua
62%
452
Почти на 11 миллионов гривень. НБУ оштрафовал банк Ахметова за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов
НБУ в июле оштрафовал и применил другие меры воздействия в отношении трех банков и 16 небанковских финансовых учреждений. Как сообщил регулятор, причинами стали нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требований валютного законодательства. Наибольший штраф получил банк ПУМБ (бенефициар — Ринат Ахметов) — в размере 10,85 млн грн.
Ринат Ахметов Украина НБУ штраф отмывание денег
Киевщину отстраивают компании с криминалом и без опыта - расследование - korrespondent.net - Россия - Украина - Киевская обл. - Строительство
korrespondent.net
88%
756
Киевщину отстраивают компании с криминалом и без опыта - расследование
Во время восстановления после нанесенных россиянами разрушений в Киевской области миллионы гривен отдали фигурантам уголовных производств, компании, приобретенной через Olx. Сотни миллионов гривен на восстановление Киевской области без проведения тендеров выделили компаниям, которые фигурируют в уголовных производствах, не имели соответствующего опыта, купленным на OLX, а также структурам, которые журналисты связывают с руководством Киевской ОВА и Офиса президента. Об этом идет речь в расследовании журналистов Bihus.Info.
Россия Украина Киевская обл. Строительство скандал отмывание денег восстановление Киевская область
Возможное отмывание средств. Госфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции на 71 млрд грн - biz.nv.ua - Украина
biz.nv.ua
40%
458
Возможное отмывание средств. Госфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции на 71 млрд грн
Госфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции на 71 млрд грн (Фото:СБУ) Госслужба финансового мониторинга Украины в течение первого полугодия 2023 года выявила финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на сумму 71,4 млрд грн. «В I полугодии 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 586 материалов… В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного преступления, составляет 71,4 млрд гривень», — говорится в сообщении ведомства.
Украина криминал общество отмывание денег легализация Госфинмониторинг
Владельцы киевского банка помогли подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн - biz.nv.ua - Россия - Украина - Киев
biz.nv.ua
47%
487
Владельцы киевского банка помогли подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн
Собственники банка брали свой «процент» (Фото:Michał Parzuchowski/Unsplash) СБУ разоблачила владельцев киевского банка, который помог подпольным онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн. СБУ и БЭБ разоблачили в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом.Об этом говорится в сообщении ведомства.За год после начала полномасштабного вторжения России злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд грн.«По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева.
Россия Украина Киев общество банк банки отмывание денег онлайн-казино
Сергей Марченко - Пока все следили за Пригожиным. FATF отказалась включать Россию в черный список — Украина протестует - biz.nv.ua - Россия - Украина
biz.nv.ua
79%
466
Пока все следили за Пригожиным. FATF отказалась включать Россию в черный список — Украина протестует
Россия избежала включения в черный список FATF (Фото:REUTERS/Евгения Новоженина) Предложение Украины внести РФ в черный список Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force — FATF) не нашло поддержки на пленарном заседании группы.FATF при этом подтвердила приостановление членства РФ в организации, сообщает Интерфакс-Украина.«Приостановление членства Российской Федерации остается в силе… FATF вновь заявляет, что все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении текущих и возникающих рисков, связанных с обходом мер, принятых против РФ, в целях защиты международной финансовой системы», — повторяется в итоговом коммюнике прежняя позиция организации, высказанная в феврале 2023 года. Министр финансов Украины Сергей Марченко подверг критике такое решение FATF.«Россия безусловно отвечает критериям для внесения в черный список, и мы не соглашаемся с решением FATF не включать Россию в черный список.
Сергей Марченко Россия Украина общество отмывание денег Минфин Украины
Andrew Kelly - Google запускает сервис для борьбы с отмыванием денег - biz.nv.ua - Украина
biz.nv.ua
95%
872
Google запускает сервис для борьбы с отмыванием денег
Google (Фото:REUTERS/Andrew Kelly/File Photo) Google Cloud запускает новый продукт, который поможет финансовым учреждениям бороться с отмыванием денег с помощью искусственного интеллекта — Google Cloud AML (Anti-Money Laundering).Об этом сообщает Investing.Продукт представляет собой облачную платформу, которая анализирует транзакции и поведение клиентов, чтобы выявлять подозрительные действия и предотвращать финансовые преступления.Сервис на основе машинного обучения оперирует данными клиентов банка, типичными паттернами транзакций, сетевым поведением пользователей и данными идентификации.
Andrew Kelly Украина искусственный интеллект отмывание денег google
В США россиянину предъявили обвинение в отмывании 150 млн долларов - korrespondent.net - Россия - США - Украина - Финляндия - шт. Джорджия
korrespondent.net
46%
552
В США россиянину предъявили обвинение в отмывании 150 млн долларов
41-летнего Феликса Медведева подозревают в нелегальном ведении бизнеса и отмывании денег. В США проживающему в штате Джорджия россиянину Феликсу Медведеву выдвинули обвинения в ведении бизнеса без лицензий и отмывании 150 миллионов долларов. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба американского Минюста.
Россия США Украина Финляндия шт. Джорджия компании Минюст отмывание денег
Андрей Наумов - Отмывал деньги: экс-генерала СБУ Наумова вместе с отцом заметили в сербском суде (фото) - focus.ua - Украина - Турция - Германия - Сербия - Македония
focus.ua
72%
606
Отмывал деньги: экс-генерала СБУ Наумова вместе с отцом заметили в сербском суде (фото)
608 тысяч евро и 125 тысяч долларов якобы одолжил отец экс-служащего на открытие телеканала, а затем решил на них приобрести дом в Турции. В четверг, 6 апреля, в сербском суде появился по обвинению в отмывании денег бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов. Также на заседании выступил отец экс-чиновника, он назвал деньги своими.
Андрей Наумов Украина Турция Германия Сербия Македония СБУ суд отмывание денег
Михаил Фридман - В Британии сняли с российского олигарха Фридмана часть обвинений, — FT - focus.ua - Россия - Украина - Англия - Великобритания
focus.ua
95%
550
В Британии сняли с российского олигарха Фридмана часть обвинений, — FT
Российского банкира до сих пор подозревают в отмывании денег. Однако британские правоохранители больше не расследуют инциденты, связанные со сговором и лжесвидетельством. Великобритания прекратила расследование двух из трех первоначальных обвинений против российского банкира Михаила Фридмана, которого подозревают в отмывании денег.
Михаил Фридман Россия Украина Англия Великобритания обвинения отмывание денег олигарх
Сергей Скрипаля - В Европарламенте призвали уволить сына генерала российской разведки с поста в Совете Европы - gordonua.com - Москва - Россия - Украина - Киев - Англия
gordonua.com
56%
763
В Европарламенте призвали уволить сына генерала российской разведки с поста в Совете Европы
структура Совета Европы по противодействию отмыванию денег. – "ГОРДОН")", – сказал он.Здеховски назвал ситуацию крупнейшим скандалом в вопросах российского проникновения в институты ЕС с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину."Он должен быть уволен немедленно. Совет Европы должен действовать незамедлительно", – заявил он.15 марта издание Bild со ссылкой на источники сообщило, чтоотец 39-летнего россиянина Игоря Небываева, который является исполнительным секретарем программы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval, вероятно, является генералом Службы внешней разведки России.
Сергей Скрипаля Москва Россия Украина Киев Англия скандал Европарламент отмывание денег Совет Европы
Сын генерала российской разведки возглавляет программу Совета Европы по борьбе с отмыванием денег — Bild - nv.ua - Москва - Россия - Украина
nv.ua
49%
175
Сын генерала российской разведки возглавляет программу Совета Европы по борьбе с отмыванием денег — Bild
Игорь Небываев с женой (Фото:Сергей Ежов / Twitter) Гражданин страны-агрессора России, 39-летний Игорь Небываев возглавляет программу Совета Европы по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает таблоид Bild в среду, 15 марта.
Москва Россия Украина отмывание денег Совет Европы Евросоюз
Великобритания подозревает россиян в использовании британских фирм для отмывания незаконных военных доходов - unn.com.ua - Украина - Киев - Англия - Великобритания
unn.com.ua
35%
366
Великобритания подозревает россиян в использовании британских фирм для отмывания незаконных военных доходов
КИЕВ. 10 марта. УНН. По словам источников Bloomberg, правительство Великобритании подозревает, что российские граждане использовали проверки реестра компаний в попытках отмывания военных доходов, украденных в Украине, информирует УНН.
Украина Киев Англия Великобритания санкции общество Война отмывание денег
Кремль использует британские фирмы для отмывания награбленного в Украине, — Bloomberg - focus.ua - Москва - Россия - США - Украина - Англия - Лондон - Великобритания
focus.ua
35%
186
Кремль использует британские фирмы для отмывания награбленного в Украине, — Bloomberg
Правительство Великобритании подозревает, что контролируемые Россией компании сейчас пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды. Во главе одной из компаний разрегистрирован сотрудник МВД РФ, чей домашний адрес указан как квартира в центре Москвы. Британские правоохранительные органы расследуют отмывание военных доходов, украденных в Украине через фиктивные компании.
Москва Россия США Украина Англия Лондон Великобритания отмывание денег война в Украине российско-украинская война
Сергей Ролдугин - В Швейцарии проходит суд над менеджерами "Газпромбанка" в рамках тайной финансовой сети путина - unn.com.ua - Россия - США - Украина - Киев - Швейцария - Цюрих
unn.com.ua
73%
107
В Швейцарии проходит суд над менеджерами "Газпромбанка" в рамках тайной финансовой сети путина
КИЕВ. 8 марта. УНН. Глава Gazprombank Schweiz AG, два топ-менеджера банка и менеджер по работе с клиентами предстанут перед судом в Цюрихе по обвинению в том, что в период с 2014 по 2021 год не было проведено надлежащей проверки финансов и связей Сергея Ролдугина. Об этом пишет УНН ссылаясь на Bloomberg и Reuters.
Сергей Ролдугин Россия США Украина Киев Швейцария Цюрих закон политика банк отмывание денег
Валдис Домбровскис - Россия и грязные деньги. Как скоро страна-агрессор окажется в черном списке FATF - focus.ua - Россия - Украина - Иран
focus.ua
43%
190
Россия и грязные деньги. Как скоро страна-агрессор окажется в черном списке FATF
В годовщину полномасштабного вторжения в Украину Россия получила очередной строгий выговор от авторитетных мировых институций. Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) бессрочно приостановила членство России в организации. Фокус узнал, что это означает.
Валдис Домбровскис Россия Украина Иран санкции отмывание денег санкции против россии черный список
В годовщину вторжения. FATF приостановила членство России в организации - biz.nv.ua - Россия - Украина
biz.nv.ua
66%
845
В годовщину вторжения. FATF приостановила членство России в организации
Кремль (Фото:REUTERS/Евгения Новоженина) Международная организация по борьбе с отмыванием денег приостановила членство РФ. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF приостановила членство России в организации из-за российского вторжение в Украину.Об этом говорится в сообщении организации.«Действия Российской Федерации недопустимо противоречат основным принципам FATF, направленным на обеспечение безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы.
Россия Украина отмывание денег война России против Украины
Минфин Украины призвал Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег исключить РФ и начать расследование по ней самой - gordonua.com - Россия - Украина
gordonua.com
68%
405
Минфин Украины призвал Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег исключить РФ и начать расследование по ней самой
ввела для РФ определенные ограничения, запретив ей участие в текущих и будущих проектных группах FATF. Тогда в организации обещали следить за развитием ситуации и возвращаться к вопросу о снятии или продлении санкций ограничений на каждом пленарном заседании."Продолжающиеся атаки России на мировую финансовую систему являются явным нарушением международных норм и требуют более решительной реакции.
Россия Украина санкции отмывание денег Министерство финансов банковская система
СМИ: соучредителя Bitzlato Антона Шкуренко задержали в Москве - forklog.com - Москва - Россия - США - Франция
forklog.com
67%
582
СМИ: соучредителя Bitzlato Антона Шкуренко задержали в Москве
Соучредитель криптообменной платформы Bitzlato Антон Шкуренко задержан в Москве по запросу Интерпола. Об этом сообщает Baza.
Москва Россия США Франция интерпол расследование отмывание денег
Полиция Испании арестовала CEO Bitzlato по подозрению в отмывании денег: конфискованы цифровые активы, наличные деньги и имущество на сумму $19,8 млн - itc.ua - Россия - США - Украина - Германия - Франция - Испания - Кипр - Португалия - Луганск
itc.ua
74%
496
Полиция Испании арестовала CEO Bitzlato по подозрению в отмывании денег: конфискованы цифровые активы, наличные деньги и имущество на сумму $19,8 млн
2 февраля испанские правоохранители задержали генерального директора, руководителя отдела продаж и директора по маркетингу криптобиржи Bitzlato. В общей сложности совместными усилиями полиции Франции, Португалии, Кипра и США арестованы шесть граждан россии и Украины, руководившие обменом криптовалют.
Россия США Украина Германия Франция Испания Кипр Португалия Луганск арест криптовалюта отмывание денег криптобиржа Полиция
Виктор Медведчук - Вадим Столар - Тарас Козак - СБУ объяснила обыски у нардепа и застройщика Столара - nv.ua - Россия - США - Украина - Белоруссия
nv.ua
44%
603
СБУ объяснила обыски у нардепа и застройщика Столара
Вадим Столар (Фото:ОПЗЖ) СБУ расследует причастность строительных компаний нардепа от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара к легализации денег подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и других подсанкционных людей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 1 февраля.
Виктор Медведчук Вадим Столар Тарас Козак Россия США Украина Белоруссия уголовное дело обыски отмывание денег застройщик
Третьего самого богатого человека в мире обвиняют в "крупнейшей афере в истории корпораций" - focus.ua - Украина - Индия - Кипр - Эмираты - Сингапур - Маврикий
focus.ua
46%
877
Третьего самого богатого человека в мире обвиняют в "крупнейшей афере в истории корпораций"
Гаутама Адани, чье состояние оценивается в 125 миллиардов долларов, обвиняют в отмывании денег, коррупции и хищениях денег налогоплательщиков. Третьего самого богатого человека в мире, Гаутама Адани, главу индийской Adani Group обвинили в отмывании денег, коррупции и хищениях денег налогоплательщиков. Двухлетнее расследование показало, что Адани и его "помощники" перетасовывали деньги, чтобы манипулировать акциями и скрывать долги.
Украина Индия Кипр Эмираты Сингапур Маврикий миллиардеры миллиардер отмывание денег
СМИ: Binance обработала биткоин-транзакции на $346 млн для Bitzlato - forklog.com - США
forklog.com
55%
840
СМИ: Binance обработала биткоин-транзакции на $346 млн для Bitzlato
Криптовалютная биржа Binance обработала биткоин-транзакции почти на $346 млн для обменника Bitzlato. Об этом сообщает Reuters.
США отмывание денег Binance
Европол: Bitzlato обменяла более $1 млрд связанных с преступностью активов - forklog.com - США - Франция - Испания - Кипр - Португалия
forklog.com
70%
230
Европол: Bitzlato обменяла более $1 млрд связанных с преступностью активов
Криптообменная платформа Bitzlato конвертировала активы, связанные с преступной деятельностью, на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). Об этом сообщает Европол.
США Франция Испания Кипр Португалия арест отмывание денег Курс bitcoin
Из-за нее отмыли $700 млн. В США арестовали россиянина, основавшего криптобиржу Bitzlato - biz.nv.ua - Россия - США - Украина - Гонконг
biz.nv.ua
81%
147
Из-за нее отмыли $700 млн. В США арестовали россиянина, основавшего криптобиржу Bitzlato
Bitzlato маскировала доходы от нелегальных азартных игр и наркоторговли на сумму более $700 млн и обрабатывала незаконные средства (Фото:happycoin.club) В США арестовали основателя зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи Bitzlato россиянина Анатолия Легкодымова. Его подозревают в создании схемы для отмывания $700 млн из-за криптовалюты.Как сообщает Bloomberg, Легкодымова обвинили в отмывании денег из-за криптовалютной биржи, которая, вероятно, маскировала доходы от нелегальных азартных игр и наркоторговли на сумму свыше $ 700 млн и обрабатывала незаконные средства, в том числе миллионы долларов, полученные от программ-вымогателей.
Россия США Украина Гонконг отмывание денег крипто криптобиржа
Binance, Hydra и «Финико» названы ведущими контрагентами по делу Bitzlato - forklog.com - Россия - США
forklog.com
69%
768
Binance, Hydra и «Финико» названы ведущими контрагентами по делу Bitzlato
Криптовалютная биржа Binance, даркнет-маркетплейс Hydra и финансовая пирамида "Финико" вошли в тройку получающих контрагентов обменной платформы Bitzlato, которую власти США обвиняют в отмывании $700 млн. Об этом говорится в приказе FinCEN.
Россия США отмывание денег Binance
—
О нас

Moskva24.live - агрегатор самых свежих новостей ведущих новостных сайтов со всего мира. 300+ информационных ресурсов на одном сайте, экономьте своё время.
Самые свежие новости на главной странице, чтобы вы всегда были в курсе, и владели информацией, полученной из разных источников, порой, с диаметральными политическими взглядами.
Актуальные новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!

Рубрики
Инфо
Рекламодателям

©2024. Все права защищены.

DMCA