Госфинмониторинг - главные новости

сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.По состоянию на 4 ноября был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.

Сбор и обработка информацииЗа период с 01.01.2022 по 30.09.2022 г. от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взято на учет 853 465 уведомлений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, из них:- 35 534 сообщения о подозрительных финансовых операциях (деятельность);- 809 244 сообщения о пороговых операциях;- 149 сообщений о пороговых и подозрительных операциях (деятельность);- 8 538 сообщений по запросу об отслеживании финансовых операций.Из указанного общего количества сообщений, в период военного времени (за период с 24.02.2022 по 30.09.2022 г.), от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взято на учет 602 544 уведомления о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

В момент написания этой статьи Россия продолжает бомбить мою страну, мой город Киев, а также улицы, парки и центральные площади, на которых я гулял со своими детьми. Целые далеки от военных — российские ракеты намеренно нацелены на гражданских, чтобы внушить страх в сердца украинцев и сомнения в решимости наших союзников.

Заявление, размещенное на официальном веб-сайте FATF.Согласно заявлению, FATF в очередной раз выразила глубокое соболезнование по поводу безосновательных потерь людей, страданий и разрушений, вызванных продолжающимся российским вторжением в Украину.Действия РФ продолжают нарушать основные принципы FATF, направленные на содействие безопасности, защищенности и целостности финансовой системы. В результате продолжающихся действий РФ FATF решила наложить дополнительные ограничения на оставшиеся полномочия страны, в том числе запретив РФ участвовать в текущих и будущих проектах FATF.

Сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.В ходе Пленарного заседания планируется рассмотреть ряд вопросов, касающихся глобальных мер, принимаемых FATF и его членами в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.Участие Госфинмониторинга в указанных мероприятиях FATF осуществляется при поддержке проекта Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI).Стоит отметить, что в свете последних ужасных террористических атак, совершенных РФ в Украине, существует настоятельная необходимость надлежащей жесткой реакции соответствующих международных институтов, заботящихся о глобальной безопасности, в т.ч. финансовой.Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский лично обратился к Президенту FATF г-ну Раджи Кумару, который 1 июля т.г.

Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, в рамках борьбы с агрессором обеспечиваются первентивные меры, касающиеся различных бизнес структур из России.Также Россия была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).Вышло исключение способности воплощения Р2Р транзакций для ряда русских банков и платежных систем на криптобирже Binance.Также благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.С остальными мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга:

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.По состоянию на 16 сентября был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.

сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.Так рф была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.Вышло исключение способности воплощения Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.Также Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры, касающиеся бизнеса из рф.С остальными мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга:

Среди таких шагов – ограничение РФ в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF); лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG; исключение способности совершения Р2Р транзакций для ряда русских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

На заседании членами APG было принято решение о лишении Российской Федерации (РФ) статуса наблюдателя в указанной международной организации, предоставленном РФ еще в 2010 году.Этому решению предшествовало официальное обращение Государственной службы финансового мониторинга Украины от 28 апреля т.г. к руководству APG с просьбой рассмотрения указанного вопроса на очередном Пленарном заседании APG.В своем Публичном заявлении по лишению РФ статуса наблюдателя APG отмечает, что это решение было принято на основании Публичного заявления FATF об ограничении прав членства РФ, опубликованном в июне т.г.Как отметил Глава Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский: «Это закономерное решение Азиатско-Тихоокеанской группы в очередной раз демонстрирует последовательность предпринимаемых международным сообществом шагов с целью справедливого реагирования на преступные действия РФ в войне против Украины.

Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины в условиях военного времени в I полугодии 2022 года принимались усиленные меры практического и организационного характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.В первую очередь с целью результативного санкционирования действий страны-террориста Госфинмониторинг прилагает максимум усилий, направленных на лишение РФ финансово-экономического потенциала для продолжения кровопролитной агрессии в Украине и неотвратимости полного возмещения всего вреда, нанесшего их кровавыми действиями на нашей земле.В свою очередь, в рамках операционной деятельности, в I полугодии 2022 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 373 материала (из них 249 обобщенных материалов и 124 дополнительных обобщенных материала).В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 28 823,50 млн гривен.Основным направлением деятельности Госфинмониторинга является установление каналов финансирования лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны российской федерации и республики Беларусь в отношении Украины, в т.ч. диверсионно-разведывательных групп.Так, в I полугодии 2022 г.

Справка: Люксембург (официальное название – Великое Герцогство Люксембург) – важный международный банковский центр. Банковское дело и денежные сервисы являются главным видом экономической деятельности.

MONEYVAL.Параллельно Украина продолжает борьбу с Россией на финансовом фронте – идет розыск активов оккупантов, устанавливаются каналы финансирования диверсантов и сепаратистов. Уже заблокированы финансовые операции на 2,38 млрд грн, а правоохранителям передана информация о 271 предателе и коллаборанте.По информации Госфинмониторинга, объектами финансовых расследований стали 7400 лиц, связанных с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.Так, Госфинмониторинг, являющийся как подразделением финансовой разведки, направил соответствующую информацию в Алжир, Египет, Нигерию и ЮАР.В обращении говорится о необходимости усиления финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ.Напомним, в середине марта 2022 года, учитывая наличие разведывательной информации о том, что значительный сегмент финансового сектора Люксембурга является подконтрольным РФ или ее резидентам, Госфинмониторинг направлено письмо в Комиссию по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) относительно усиления финансового надзора за бизнесом, несмотря на имеющиеся риски.В дальнейшем Госфинмониторингом направлено обращение по усилению финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ, к ряду финансовых регуляторов:

сообщается на официальном сайте Госфинмониторинга.В ходе Пленарного заседания рассмотрели ряд вопросов, касающихся глобальных мер, предпринимаемых FATF и его членами в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности обсудили и статус членства РФ в FATF и ее санкционирования со стороны FATF.По результатам рассмотрения вопроса о членстве РФ принято соответствующее заявление, размещенное на официальном веб-сайте FATF.Согласно заявлению, FATF в очередной раз выражает глубокое сочувствие народу Украины и продолжает выражать сожаление по поводу огромных человеческих жертв и неоправданных разрушений, вызванных вторжением России.

Государственная служба финансового мониторинга Украины сообщила, что было сделано, чтобы предотвратить финансирование военной агрессии России против нашей страны.Согласно отчету Госфинмониторинга, за 58 дней войны удалось:* Учитывая отсутствие четких шагов и неопределенность FATF по санкционированию РФ и СБ Госфинмониторинг направил обращение к президенту FATF 25 марта и 4 апреля.* Еще одно обращение поступило через Главу MONEYVAL 31 марта. Оно адресовано Сопредседателям Контрольной группы по международному сотрудничеству FATF (ICRG) с целью рассмотрения ею вопроса включения РФ в черный список FATF и исключения из FATF.

сообщил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.Отныне каждый может положить свои деньги в банк на военное время без применения процедур финмониторинга. Банк не будет устанавливать источник происхождения средств, если клиент-физическое лицо вносит наличными на свой текущий счет сумму, равную или превышающую 400 тыс.

Кабмина.В частности, в течение 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 1 170 материалов (из них 767 обобщенных материалов и 403 дополнительных обобщенных материала).В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 103,2 млрд гривен.Госфинмониторингом уделяется особое внимание по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.Так, в течение 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 160 материалов (44 обобщенных материала и 116 дополнительных обобщенных материалов).В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 9,3 млрд гривен.В соответствии с законодательством Украины Госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.Так, в течение 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 109 материалов (из них 83 обобщенных материалы и 26 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.

Госслужба финансового мониторинга в 2021 году обнаружила подозрительных финансовых операций на 135,4 млрд грн.

Госфинмониторинга.Издание является масштабным (более 700 стр.) и самым весомым в настоящее время собранием выводов и рекомендаций международных организаций в отношении 43-х стран региона FATF/MONEYVAL в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе и Украины, которое очерчивает ключевые выводы и рекомендации по результатам внешних независимых оценок стран.Издание разработано с целью определения полноценного видение слабых и сильных сторон национальных юрисдикций в антилегалізаційній области для использования в работе всеми участниками системы финансового мониторинга, учеными и заинтересованными практиками,

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Черкасский Игорь Борисович по случаю Дня работника системы финансового мониторинга поздравил коллег с праздником. Соответствующее сообщение появилось на сайте Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Государственная служба финансового мониторинга Украины осуществляет меры по противодействию отмыванию средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. В частности, за 9 месяцев 2021 года в правоохранительные органы было направлено 933 материала, общая сумма финансовых операций в которых составляет 81,9 млрд гривен, сообщается в отчете Госфинмониторинга, опубликованном на официальном сайте.

За девять месяцев 2021 года Госфинмониторинг выявил финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, на 81,9 млрд грн. К правоохранителям направлено 933 материала. Об этом сообщается на правительственном портале.

Госслужба финмониторинга за 9 месяцев 2021 года обнаружила подозрительные финансовые операции на 81,9 млрд грн.

прес-служба відомства.Зокрема, протягом 9 місяців 2021 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 933 матеріали (з них 612 узагальнених матеріалів та 321 додатковий узагальнений матеріал), які направлені на розгляд до:- органів прокуратури – 53 матеріали (з них 41 узагальнений матеріал та 12 додаткових узагальнених матеріалів);- органів фіскальної служби України – 259 матеріалів (з них 164 узагальнених матеріали та 95 додаткових узагальнених матеріалів);- Національної поліції України – 311 матеріалів (з них – 275узагальнених матеріалів та 36 додаткових узагальнених матеріалів);- Служби безпеки України – 191 матеріал (з них – 88 узагальнених матеріалів та 103додаткових узагальнених матеріали);- Національного

Делегация Украины отправилась в Швейцарию с рабочим визитом для изучения вопросов финансового мониторинга и антилегализационной деятельности.Как сообщает Государственная служба финансового мониторинга Украины, в период с 12 по 14 октября 2021 года, при содействии проекта Координатора проектов ОБСЕ в Украине, делегация Украины находится с рабочим визитом в Подразделении финансовой разведки (ПФР) Швейцарской Конфедерации (г.

Державна податкова служба відкриває нові горизонти трактування норм Кримінального кодексу про легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом.

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский подписал с Президентом Управления по надзору и финансовой информации Ватикана (Подразделение финансовой разведки Святого Престола) Кармело Барбаггало Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, связанным предикатным преступлениям, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.Так, Госфинмониторинг и подразделение финансовой разведки Святого Престола будут обмениваться информацией, которая есть в их распоряжении, о финансовых операциях, в отношении которых существует подозрение, что они касаются отмывания доходов, полученных

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский подписал с Директором Подразделения анализа финансовой информации Республики Мальта (ПФР) Кеннетом Фаруджей Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, связанным предикатным преступлениям, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы финансового мониторинга.Так, Госфинмониторинг и ПФР Республики Мальта будут обмениваться информацией, которая есть в их распоряжении, о финансовых операциях, в отношении которых существует подозрение, что они касаются отмывания доходов,

Государственной службой финансового мониторинга Украины, как подразделением финансовой разведки Украины, осуществляются меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтоженияВ частности, в течение I полугодия 2021 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 568 материалов, передает пресс-служба ведомства (из них 364 обобщенных материала и 204 дополнительных обобщенных материала), которые направлены на рассмотрение в:- органов прокуратуры – 31 материал (из них 25 обобщенных материалов и 6 дополнительных обобщенных материалов);- органов фискальной службы Украины – 151 материал (из них 91 обобщенный материал

Банки в Украине массово блокируют счета и денежные переводы, которые считают "сомнительными"Дело в том, что в рамках финмониторинга все банки обязаны способствовать тому, чтобы выявлять поступления на счета средств неизвестного происхождения, пишет «Обозреватель».Так, если человек регулярно получает зарплату в размере 6 тыс. грн и внезапно положит на счет 500 тыс.

В последнее время банковские клиенты массово жалуются на блокирование карт по непонятным причинам. Объясните, какой логикой руководствуются банкиры, что вызывает подозрение?Да, мы знаем о таких нареканиях.

Государственная служба финансового мониторинга Украины противодействует легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтоженияОб этом сообщается на официальном сайте ведомства.В частности, в течение I квартала 2021 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 288 материалов (из них 186 обобщенных материалов и 102 дополнительных обобщенных материала), которые направлены на рассмотрение в:В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 22,4 млрд гривен.Госфинмониторингом уделяется особое

Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила 1036 материалов в правоохранительные органы, общая сумма финансовых операций по ним составила 76,2 млрд грн.

Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила 1,036 тыс. материалов в правоохранительные органы, общая сумма финопераций по ним составила 76,2 млрд грн.

Государственная служба финансового мониторинга Украины, как подразделение финансовой разведки Украины, принимает меры направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Недавно во Львове (10-11 декабря 2020 года) состоялась интегрированная панельная дискуссия, организованная Госфинмониторингом под эгидой Координатора проектов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE) (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine) на тему «Финансовый мониторинг 2020».Как пишут UA.NEWS, к профессиональной дискуссии улучшения борьбы с коррупцией и отмыванием денег в Украине, организаторы ведомства, возглавляемого Черкасским Игорем Борисовичем, пригласили представителей Верховной Рады Украины, Координатора проектов ОБСЕ, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, НБУ, Минфина, Минцифры, Аппарата Совета национальной безопасности и обороны

подготовлено Руководящие наставления по раскрытию информации о конечных бенефициарных собственниках, пишет "Вісник".Руководящие указания касаются раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцев (КБВ) юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований, трастов и других (подобных трастов) правовых образований и подготовлены с целью определения проблемных вопросов, решение которых станет предпосылкой построения в Украине эффективного механизма идентификации, валидации и верификации данных о КБВ.В предисловии к вышеуказанному документу, председатель Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский отметил: «Надеемся, что представленный документ станет надежной опорой для субъектов государственного и первичного

Генпрокуратура продвинулась в расследовании хищения средств банка «Фінанси та Кредит» с помощью ФинмониторингаПравоохранители получили ценную информацию о вмешательстве со стороны высокопоставленных чиновников, связанных с подозреваемыми. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в соцсети "Фейсбук" поделилась успехамии и поблагодарила тех, кто оказал помощь в этом деле."Хорошие и важные новости.

закону, яка встановлює для великої кількості гравців ринку низку оновлених та доповнених правил щодо перевірки своїх контрагентів, котрі хочуть здійснити ту чи іншу порогову фінансову операцію.До чого слід готуватися фінансовим компаніям, хто ще повинен займатися фінансовим моніторингом та як уникнути проблем?Фінансовий моніторинг – це система виявлення і протидії відмиванню та легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, запобігання фінансуванню тероризму, розповсюдженню зброї масового знищення.Система складається з первинного та державного рівнів.Суб'єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) є банки, кредитні спілки, біржі, страховики, платіжні організації, інші фінустанови.

Двадцяте сторіччя нічого не знало про фінансовий моніторинг. Навіть навпаки: світ намагався всіляко приховати інформацію, що стосувалася фінансової звітності.

Указом президента 28 ноября отныне является Днем работника системы финансового мониторингаКак передает Politeka.net, об этом сообщается на сайте ОПУ, указ вступает в силу со дня его опубликования."Учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в поддержку инициативы Кабинета Министров Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День работника системы финансового мониторинга, отмечать ежегодно 28 ноября", - говорится в

На протяжении января-сентября 2020 года Государственной службой финансового мониторинга Украины в правоохранительные органы направлено 739 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 млрд грн. Об этом сообщается на Правительственном портале.

С января по сентябрь правоохранителям направили более 700 материалов относительно финопераций, потенциально связанных с легализацией средств. В январе-сентябре 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 739 материалов насчет финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег общей суммой в 60,3 млрд грн.

На протяжении января-сентября 2020 года Государственной службой финансового мониторинга Украины в правоохранительные органы направлено 739 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 млрд грн. Об этом сообщается на Правительственном портале.

За 9 месяцев 2020 года Государственной службой финансового мониторинга направлены в правоохранительные органы 739 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 миллиарда гривен. Об этом сообщает Правительственный портал.

В Державній службі фінансового моніторингу України відзвітували за 9 мясяців поточного року щодо боротьби з відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансовим тероризмом тощоТак, за 9 місяців 2020 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 739 матеріалів (з них – 399 узагальнених матеріалів та 340 додаткових узагальнених матеріалів), передає прес-служба відомства.Зокрема до:- органів прокуратури 56 матеріалів (з них – 14 узагальнених матеріалів та 42 додаткових узагальнених матеріали);- органів фіскальної служби України 200 матеріалів (з них – 140 узагальнених матеріалів та 60 додаткових узагальнених матеріалів);- Національної поліції України 145 матеріалів (з них – 115узагальнених матеріалів та 30 додаткових

Нелегальный конвертационный центр за время своей работы успел организовать оборот средств на более чем 15 млрд гривенОб этом информирует пресс-центр СБУ.Спецоперацию проводили при участии Государственной службы финансового мониторинга.Как отметили в пресс-центре, этот конвертационный центр функционировал в течение 2019-2020 годов, и к организации схемы причастны топ-чиновники Госпогранслужбы.С помощью центра тысячи предприятий, в том числе государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.Они (топ-чиновники - ред.), в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степеней риска.