Финансовые пирамиды - главные новости

Финансовые пирамиды - последние новости часа

+23

ЦБ РФ включил в число пирамид криптопроект «Слово пацана»

12 января Банк России расширил перечень компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. К числу финансовых пирамид регулятор отнес криптовалютный проект «Слово пацана» (Slovopacana). Его организаторы предлагают приобрести нативный токен Boiler (BLR), цена которого якобы ежедневно растет от 1% до 25%.

В США арестовали промоутера криптоскама HyperVerse

В США по запросу IRS задержали известного как Bitcoin Rodney Родни Бертона. Его связывают с организацией мошеннического криптопроекта HyperVerse на $7,85 млн. Бертону предъявили обвинение в создании нелицензированного провайдера денежных переводов.
Предполагаемые Ethereum-кошельки «Финико» попали под блокировку Tether
Минюст США предъявил обвинения организаторам криптоскама на $25 млн
В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами
ЦБ РФ: 68% финансовых пирамид связаны с криптовалютами
Экс-глава комплаенса OneCoin признала вину
В Казахстане началось следствие по делу криптовалютной пирамиды Eolus

Все новости, где упоминается Финансовые пирамиды

ЦБ РФ включил в число пирамид криптопроект «Слово пацана» - forklog.com - Россия
forklog.com
48%
630
ЦБ РФ включил в число пирамид криптопроект «Слово пацана»
12 января Банк России расширил перечень компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. К числу финансовых пирамид регулятор отнес криптовалютный проект «Слово пацана» (Slovopacana). Его организаторы предлагают приобрести нативный токен Boiler (BLR), цена которого якобы ежедневно растет от 1% до 25%.
Россия РФ ЦБ политика ЦБ РФ число токен Финансовые пирамиды
Bitcoin - В США арестовали промоутера криптоскама HyperVerse - forklog.com - США - Австралия - Нью-Йорк - округ Южный, Нью-Йорк
forklog.com
35%
483
В США арестовали промоутера криптоскама HyperVerse
В США по запросу IRS задержали известного как Bitcoin Rodney Родни Бертона. Его связывают с организацией мошеннического криптопроекта HyperVerse на $7,85 млн. Бертону предъявили обвинение в создании нелицензированного провайдера денежных переводов.
Bitcoin США Австралия Нью-Йорк округ Южный, Нью-Йорк общество суды Финансовые пирамиды
Предполагаемые Ethereum-кошельки «Финико» попали под блокировку Tether - forklog.com - Россия - США - Казахстан
forklog.com
45%
278
Предполагаемые Ethereum-кошельки «Финико» попали под блокировку Tether
20 декабря компания Tether заблокировала пять криптовалютных адресов в сети Ethereum, предположительно связанных с российской финансовой пирамидой «Финико». Об этом заявили аналитики ChainArgos.  2/4 Based on the #Ethereum addresses, there are a handful of suspicious transfers that may or may not be linked to the #Finiko pyramid scheme, but otherwise nothing that appears out of the ordinary. pic.twitter.com/2FvOqwDA4W— ChainArgos (@ChainArgos) December 20, 2023 На данный момент все кошельки практически пусты.
Россия США Казахстан СНГ Финансовые пирамиды Tether
Минюст США предъявил обвинения организаторам криптоскама на $25 млн - forklog.com - США - Австралия - шт. Калифорния
forklog.com
86%
235
Минюст США предъявил обвинения организаторам криптоскама на $25 млн
Министерство юстиции США обнародовало обвинения против двух мужчин, которых подозревают в организации связанной с цифровыми активами схемы Понци на $25 млн. Согласно судебным документам, Дэвид Гилберт Шаффрон из Австралии и Винсент Энтони Маццотта-младший из штата Калифорния вступили в сговор с целью обмана инвесторов. Их скам-схема предлагала «гарантированный доход» в размере 300% за три недели, что в годовом выражении составляло 186 000 000%.
США Австралия шт. Калифорния мошенники министерство жертва преступления Финансовые пирамиды
Юрий Чиханчин - В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами - forklog.com - Россия
forklog.com
55%
587
В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами
Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина. Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть также случаи финансирования терроризма.
Юрий Чиханчин Россия коррупция мошенники отслеживание Росфинмониторинг Финансовые пирамиды
Алексей Моисеев - ЦБ РФ: 68% финансовых пирамид связаны с криптовалютами - forklog.com - Россия
forklog.com
46%
395
ЦБ РФ: 68% финансовых пирамид связаны с криптовалютами
За последние 9 месяцев увеличилось количество финансовых пирамид, которые привлекали средства в различных криптовалютах либо рекламировали вложения в цифровые активы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦБ РФ.
Алексей Моисеев Россия общество политика ЦБ РФ криптовалюта Финансовые пирамиды
Экс-глава комплаенса OneCoin признала вину - forklog.com - США - Болгария
forklog.com
42%
342
Экс-глава комплаенса OneCoin признала вину
Бывшая глава юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег.  “Head of Legal and Compliance” for multibillion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” pleads guiltyhttps://t.co/E656236UXh— US Attorney SDNY (@SDNYnews) November 9, 2023 По двум пунктам обвинения ей грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. По версии властей, женщина сыграла ключевую роль в отмывании денег для OneCoin. В частности, способствовала переводу незаконных доходов на сумму $110 млн в адрес организации на Кайманах.  «Дилкинска способствовала отмыванию миллионов долларов незаконной прибыли, которую OneCoin получила благодаря своей схеме многоуровневого маркетинга», — говорится в сообщении Минюста.
США Болгария суды экс-главы Финансовые пирамиды
В Казахстане началось следствие по делу криптовалютной пирамиды Eolus - forklog.com - Казахстан - Астана
forklog.com
57%
712
В Казахстане началось следствие по делу криптовалютной пирамиды Eolus
Правоохранительные органы Казахстана открыли уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды Eolus в 10 регионах страны. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу. По данным следствия, компания привлекала клиентов под видом оказания услуг инвестирования.
Казахстан Астана закон общество криптовалюта Финансовые пирамиды
Александр Охрименко - Игорь Мазепа вылетел в Хорватию через систему Путь, где его вертолет был арестован - apostrophe.ua - Украина - Хорватия
apostrophe.ua
82%
230
Игорь Мазепа вылетел в Хорватию через систему Путь, где его вертолет был арестован
Обвиненный в создании финансовой пирамиды Forex PrivateFX бизнесмен Игорь Мазепа, вертолет которого арестовали в Хорватии во время незаконного приземления на одном из полей фермы Šumbar, летавшего туда якобы с целью охоты на диких кабанов, пересек границу Украины по системе "Путь" с целью доставки гуманитарной помощи в Украине.
Александр Охрименко Украина Хорватия общество Финансовые пирамиды
Кирилл Доронин - Основателю «Финико» продлили арест до 2024 года - forklog.com - Россия - Киргизия - Эмираты
forklog.com
47%
123
Основателю «Финико» продлили арест до 2024 года
17 октября Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия по делу основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина и оставил его под арестом до 30 января 2024 года.  Доронин находится в СИЗО с конца июля 2021 года. В рамках сделки со следствием он дал показания против 44 подельников. При этом свою вину не признал и опроверг хищение средств.
Кирилл Доронин Россия Киргизия Эмираты закон суды Финансовые пирамиды
Сотрудники биткоин-пирамиды AirBit Club получили тюремные сроки - forklog.com - США - Нью-Йорк - Нью-Йорк - округ Южный, Нью-Йорк
forklog.com
93%
241
Сотрудники биткоин-пирамиды AirBit Club получили тюремные сроки
Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил сотрудников международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Скотта Хьюза, Сесилию Миллан и Карину Чайрес к тюремным срокам. «Подобные пирамиды были бы невозможны без таких помощников. Сегодняшние приговоры напоминают, что любой подельник криптовалютных инвестиционных схем — не только на вершине пирамиды — столкнется с серьезными последствиями за эти преступления», — заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.
США Нью-Йорк Нью-Йорк округ Южный, Нью-Йорк закон приговор суды Финансовые пирамиды
Экс-глава IcomTech признал участие в криптовалютной пирамиде - forklog.com - США - Нью-Йорк - округ Южный, Нью-Йорк
forklog.com
72%
958
Экс-глава IcomTech признал участие в криптовалютной пирамиде
Бывший исполнительный директор IcomTech Марко Руис Очоа признался в обмане инвесторов посредством криптовалютной пирамиды. Об этом сообщает Минюст США. Согласно материалам дела, 35-летний Очоа вместе с подельниками обещал клиентам ежедневную прибыль от вложений в торговлю криптовалютами и майнинг.
США Нью-Йорк округ Южный, Нью-Йорк суды криптовалюта майнинг Финансовые пирамиды
Дос Сантос - Основателя биткоин-пирамиды AirBit Club приговорили к 12 годам тюрьмы - forklog.com - США - Нью-Йорк - шт. Калифорния - округ Южный, Нью-Йорк
forklog.com
50%
268
Основателя биткоин-пирамиды AirBit Club приговорили к 12 годам тюрьмы
Суд Южного округа Нью-Йорка приговорил соучредителя международной криптовалютной пирамиды AirBit Club Пабло Ренато Родригеса к 12 годам тюрьмы с возможностью условно-досрочного освобождения через три года. Согласно материалам дела, в 2015 году Родригес совместно с Гутембергом Дос Сантосом создали схему по привлечению наличных средств, обещая ежедневные доходы от инвестиций в торговлю криптовалютами и майнинг. Промоутеры продвигали AirBit Club по всему миру посредством дорогостоящих презентаций.
Дос Сантос США Нью-Йорк шт. Калифорния округ Южный, Нью-Йорк приговор суды досье Финансовые пирамиды
Кирилл Доронин - Россия выдала Кыргызстану предположительную соучредительницу «Финико» - forklog.com - Россия - Киргизия - Эмираты
forklog.com
51%
970
Россия выдала Кыргызстану предположительную соучредительницу «Финико»
Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос коллег из Кыргызстана об экстрадиции подозреваемой в создании финансовой пирамиды «Финико» Чолпон Айдаровой.  Согласно материалам дела, задержанная в 2020-2021 годы являлась региональным руководителем и представителем компании. В этот период она вместе с другими членами «Финико» завладела средствами более 100 граждан Кыргызстана на общую сумму $1,2 млн и 5,7 млн сомов ($64 000). Помимо этого подозреваемая похитила "значительные суммы средств" у еще двух граждан.  Айдаровой инкриминируют участие в преступном сообществе и мошенничество.
Кирилл Доронин Россия Киргизия Эмираты преступления Кыргызстан Финансовые пирамиды
Юристу OneCoin отказали в пересмотре дела по отмыванию $400 млн - forklog.com - США - Лос-Анджелес
forklog.com
67%
497
Юристу OneCoin отказали в пересмотре дела по отмыванию $400 млн
Адвокату, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, отказали в новом судебном разбирательстве, несмотря на ложь свидетеля обвинения. Об этом сообщает Bloomberg. В ноябре 2019 года Марк Скотт был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег и банковском мошенничестве.
США Лос-Анджелес закон приговор суды Финансовые пирамиды
Сооснователя OneCoin приговорили к 20 годам тюрьмы - forklog.com - США - Лос-Анджелес - Нью-Йорк - Болгария - Нью-Йорк - Таиланд - округ Южный, Нью-Йорк
forklog.com
55%
703
Сооснователя OneCoin приговорили к 20 годам тюрьмы
Один из основателей криптовалютной пирамиды OneCoin Карл Себастьян Гринвуд приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $300 млн. Об этом сообщает прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка.  Гринвуда обвиняют в обмане 3,5 млн человек и растрате свыше $300 млн на пятизвездочные курорты, виллы, частный самолет и яхту. Ранее он признал вину в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.
США Лос-Анджелес Нью-Йорк Болгария Нью-Йорк Таиланд округ Южный, Нью-Йорк общество суды Финансовые пирамиды
В Москве арестовали создателя мошеннической биткоин-биржи Intelex - forklog.com - Москва - Россия - Санкт-Петербург - Сочи - Краснодар
forklog.com
57%
343
В Москве арестовали создателя мошеннической биткоин-биржи Intelex
Московские правоохранители арестовали одного из руководителей инвестиционного фонда «Благополучие» и создателя криптовалютной биржи Intelex Виталия Соколовского, которого обвиняют в мошенничестве на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным следствия, в течение 2021–2022 годов Соколовский вместе с подельником Виталием Павловым привлекали средства под видом инвестирования в криптовалюты, обещая ежемесячные дивиденды в размере 12%.
Москва Россия Санкт-Петербург Сочи Краснодар общество преступления крипто Финансовые пирамиды
В Южной Корее арестовали создателей криптовалютной пирамиды на $82,5 млн - forklog.com - Южная Корея - КНДР
forklog.com
41%
804
В Южной Корее арестовали создателей криптовалютной пирамиды на $82,5 млн
Полиция южнокорейского города Чханвон арестовала 22 человека по обвинению в мошенничестве с криптовалютными инвестициями. Об этом сообщают местные СМИ.
Южная Корея КНДР экономика общество мошенники Финансовые пирамиды
Ущерб от биткоин-пирамид в РФ превысил $50 млн за полгода - forklog.com - Россия
forklog.com
79%
937
Ущерб от биткоин-пирамид в РФ превысил $50 млн за полгода
За первую половину 2023 года совокупный ущерб от деятельности наиболее крупных криптовалютных пирамид в РФ составил более $50 млн. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса ШАРД.
Россия политика мошенники криптовалюта Финансовые пирамиды
В Казахстане вынесли приговор создателям биткоин-пирамиды Sincere Systems - forklog.com - Казахстан - Астана
forklog.com
54%
646
В Казахстане вынесли приговор создателям биткоин-пирамиды Sincere Systems
В Астане суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководства финансовой пирамиды Sincere Systems. Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу.  По данным ведомства, с 2020 года организация заявляла о сотрудничестве с криптовалютными биржами и привлекала от граждан инвестиций в различные фиктивные проекты.
Казахстан Астана общество приговор суды Финансовые пирамиды
Ирина Волк - Ущерб от финансовой пирамиды Life is Good в РФ составил ₽15 млрд - forklog.com - Россия - Украина - Ленинградская обл. - Санкт-Петербург - Казахстан
forklog.com
68%
227
Ущерб от финансовой пирамиды Life is Good в РФ составил ₽15 млрд
Более 18 000 пострадавших от финансовой пирамиды Life is Good россиян суммарно потеряли около ₽15 млрд, в том числе в цифровых активах. Об этом сообщает представительница МВД Ирина Волк.
Ирина Волк Россия Украина Ленинградская обл. Санкт-Петербург Казахстан общество политика мошенники Финансовые пирамиды
Morgan Stanley - DeFi-проект Fintoch заподозрили в мошенничестве на $31,6 млн - forklog.com - Южная Корея - США - Малайзия - Сингапур - county Morgan - county Stanley - Республика Сингапур
forklog.com
43%
948
DeFi-проект Fintoch заподозрили в мошенничестве на $31,6 млн
Команда DeFi-проекта Fintoch предположительно совершила экзит-скам, выведя цифровые активы клиентов на сумму $31,6 млн. Об этом сообщил ончейн-исследователь ZachXBT.
Morgan Stanley Южная Корея США Малайзия Сингапур county Morgan county Stanley Республика Сингапур преступления Финансовые пирамиды defi CEO usdt
В Казахстане установили предположительных организаторов криптовалютной пирамиды MetaGo - forklog.com - Казахстан - Жезказган
forklog.com
77%
814
В Казахстане установили предположительных организаторов криптовалютной пирамиды MetaGo
Четверых жителей Казахстана подозревают в организации криптовалютной пирамиды, ущерб от деятельности которой превысил 124 млн тенге (более $280 000). Об этом сообщает местное Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). 
Казахстан Жезказган общество инвестор токен Финансовые пирамиды
В Украине закрыли финансовую пирамиду с оборотом почти $40 млн - forklog.com - Россия - Украина - с. 2017 Года
forklog.com
37%
737
В Украине закрыли финансовую пирамиду с оборотом почти $40 млн
Сотрудники СБУ разоблачили финансовую пирамиду Life is good, которая привлекала средства, включая криптовалюты, якобы для инвестирования в крупные предприятия по всему миру. 
Россия Украина с. 2017 Года общество мошенники криптовалюта Евросоюз Финансовые пирамиды
Главе комплаенса пирамиды OneCoin грозит до 40 лет тюрьмы - forklog.com - США - Лос-Анджелес - Нью-Йорк - Болгария - округ Южный, Нью-Йорк
forklog.com
62%
834
Главе комплаенса пирамиды OneCoin грозит до 40 лет тюрьмы
Федеральная прокуратура США предъявила экс-главе юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирине Дилкинской обвинение в мошенничестве и сговоре в отмывании средств.
США Лос-Анджелес Нью-Йорк Болгария округ Южный, Нью-Йорк закон обвинения Финансовые пирамиды
За прошлый год в РФ выявили две тысячи финансовых пирамид - delovoe.tv - Россия
delovoe.tv
65%
221
За прошлый год в РФ выявили две тысячи финансовых пирамид
Количество работавших вне закона организаций выросло на 85% по сравнению с 2021 годом. В их числе – 2 тысячи пирамид, 1,2 тысяч нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тысяч "черных кредиторов".
Россия Центробанк общество мошенники Финансовые пирамиды
Валерий Лях - ЦБ РФ внес в черный список лжеброкера CZ-Changpeng FX - forklog.com - Россия - США - Англия - Мальта
forklog.com
74%
724
ЦБ РФ внес в черный список лжеброкера CZ-Changpeng FX
8 февраля Банк России расширил список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 11 из них привлекали участников обещанием заработка на криптовалютах.
Валерий Лях Россия США Англия Мальта Мошенничество политика ЦБ РФ Финансовые пирамиды
Суд постановил возместить 800 жертвам BitConnect $17 млн - forklog.com - США - Сан-Диего
forklog.com
43%
256
Суд постановил возместить 800 жертвам BitConnect $17 млн
Федеральный окружной суд в Сан-Диего (США) постановил распределить $17 млн среди примерно 800 пострадавших от схемы Понци BitConnect на $2,4 млрд.
США Сан-Диего суд Финансовые пирамиды
НКЦБФР включила Bitbon в число ненадежных инвестиционных проектов - forklog.com - Украина
forklog.com
60%
356
НКЦБФР включила Bitbon в число ненадежных инвестиционных проектов
27 декабря Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) добавила в список ненадежных инвестиционных проектов восемь кейсов. 
Украина Инвестиции Финансовые пирамиды
Кирилл Доронин - Топ-менеджера «Финико» Эдварда Сабирова задержали в ОАЭ - forklog.com - Россия - Эмираты
forklog.com
93%
709
Топ-менеджера «Финико» Эдварда Сабирова задержали в ОАЭ
30 ноября национальное бюро Интерпола ОАЭ объявило о задержании еще одного организатора финансовой пирамиды «Финико» Эдварда Сабирова. Об этом пишет РИА Новости.
Кирилл Доронин Россия Эмираты Мошенничество Финансовые пирамиды
Трейдер биткоин-пирамиды EmpiresX получил 4 года тюрьмы в США - forklog.com - США - Бразилия
forklog.com
69%
857
Трейдер биткоин-пирамиды EmpiresX получил 4 года тюрьмы в США
Главный трейдер криптовалютной пирамиды EmpiresX Джошуа Николас осужден на 4 года и 3 месяца тюремного заключения. Об этом сообщает Law360.
США Бразилия суд Финансовые пирамиды
Кирилл Доронин - Сооснователя «Финико» задержали в ОАЭ - forklog.com - Россия - Эмираты
forklog.com
81%
652
Сооснователя «Финико» задержали в ОАЭ
Соучредителя финансовой пирамиды "Финико" Зыгмунта Зыгмунтовича задержали в Объединенных Арабских Эмиратах 6 сентября. Об этом сообщает издание «Бизнес Online» со ссылкой на данные НЦБ Интерпола ОАЭ.
Кирилл Доронин Россия Эмираты Мошенничество Финансовые пирамиды
Бразильская полиция раскрыла криптовалютную пирамиду на €780 млн - forklog.com - США - Бразилия - Португалия
forklog.com
72%
386
Бразильская полиция раскрыла криптовалютную пирамиду на €780 млн
Полиция Бразилии провела обыски в трех штатах по 20 адресам, связанным с делом о международном криптовалютном мошенничестве на сумму €780 млн. Об этом сообщает The Portugal News.
США Бразилия Португалия Финансовые пирамиды
В Казахстане начали расследование организации «майнинговой» финансовой пирамиды - forklog.com - Казахстан
forklog.com
53%
161
В Казахстане начали расследование организации «майнинговой» финансовой пирамиды
Департамент Агентства Казахстана по финмониторингу начал досудебное расследование организации финансовой пирамиды.
Казахстан майнинг Финансовые пирамиды
Михаил Сергеев - Виталий Бутерин - SEC обвинила создателей Forsage в продвижении криптопирамиды на $300 млн - forklog.com - Россия - США - Грузия - Филиппины - штат Монтана - Индонезия
forklog.com
94%
456
SEC обвинила создателей Forsage в продвижении криптопирамиды на $300 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила одиннадцать человек в создании и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage, которая привлекла более $300 млн от инвесторов со всего мира.
Михаил Сергеев Виталий Бутерин Россия США Грузия Филиппины штат Монтана Индонезия SEC Финансовые пирамиды
Билл Акман назвал Terra криптопирамидой - forklog.com - США
forklog.com
50%
719
Билл Акман назвал Terra криптопирамидой
Коллапс Terra похож на крушение финансовой пирамиды, заявил CEO и основатель Pershing Square Capital Management миллиардер Билл Акман.
США Финансовые пирамиды Terra
Валерий Лях - ЦБ РФ: в I квартале 2022 года более 58% выявленных пирамид связаны с криптовалютами - forklog.com - Россия
forklog.com
88%
110
ЦБ РФ: в I квартале 2022 года более 58% выявленных пирамид связаны с криптовалютами
Более половины выявленных в РФ за первый квартал 2022 года финансовых пирамид были связаны с инвестициями в цифровые валюты. Об этом заявил глава департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, пишет ТАСС.
Валерий Лях Россия политика ЦБ РФ Финансовые пирамиды
Кирилл Доронин - Основатель «​Финико» указал на «настоящих виновников» краха пирамиды - forklog.com - Россия
forklog.com
64%
897
Основатель «​Финико» указал на «настоящих виновников» краха пирамиды
Основатель финансовой пирамиды «​Финико» Кирилл Доронин обвинил в крахе проекта людей, обладавших доступом к биткоин-счетам. Об этом сообщает издание KazanFirst.
Кирилл Доронин Россия Мошенничество Финансовые пирамиды
Кирилл Доронин - В России задержали шестерых руководителей пирамиды «Финико» - forklog.com - Россия - США - респ. Татарстан - Белоруссия - Казань - Эмираты
forklog.com
57%
578
В России задержали шестерых руководителей пирамиды «Финико»
20 апреля сотрудники МВД и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды "Финико". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Кирилл Доронин Россия США респ. Татарстан Белоруссия Казань Эмираты Мошенничество СНГ Финансовые пирамиды
Основателю BitConnect не смогли вручить обвинение в мошенничестве на $2,4 млрд - forklog.com - Нью-Йорк - Индия - Сан-Диего - округ Южный, Нью-Йорк
forklog.com
89%
616
Основателю BitConnect не смогли вручить обвинение в мошенничестве на $2,4 млрд
Обвиненному в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци основателю BitConnect не смогли вручить судебные документы, поскольку его местонахождение неизвестно. Это следует из заявления SEC.
Нью-Йорк Индия Сан-Диего округ Южный, Нью-Йорк суд Финансовые пирамиды
Основателю BitConnect предъявили обвинения в криптомошенничестве на $2,4 млрд - forklog.com - США - Индия - Сан-Диего
forklog.com
73%
190
Основателю BitConnect предъявили обвинения в криптомошенничестве на $2,4 млрд
Федеральное большое жюри Сан-Диего обвинило основателя проекта BitConnect Сатиша Кумбхани в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци. Об этом сообщает Министерство юстиции США.
США Индия Сан-Диего Мошенничество суд Финансовые пирамиды
Китайская полиция раскрыла криптовалютную пирамиду и конфисковала $5,4 млн в XRP - forklog.com - Россия - Китай - Китай - провинция Ганьсу
forklog.com
67%
400
Китайская полиция раскрыла криптовалютную пирамиду и конфисковала $5,4 млн в XRP
В китайской провинции Ганьсу правоохранители арестовали семерых организаторов многоуровневой финансовой пирамиды и конфисковали более 8,46 млн XRP (~$5,4 млн).
Россия Китай Китай провинция Ганьсу XRP Финансовые пирамиды
В Кабардино-Балкарии разоблачили создателей финансовой пирамиды - ren.tv - респ. Кабардино-Балкария
ren.tv
64%
217
В Кабардино-Балкарии разоблачили создателей финансовой пирамиды
Инвестиционная компания в Кабардино-Балкарии оказалась обычной финансовой пирамидой, жертвами которой оказались тысячи людей по всей стране. Большую часть организаторов аферы уже арестовали.
респ. Кабардино-Балкария люди Мошенничество Финансовые пирамиды
Десятки жителей Екатеринбурга стали жертвами кредитной пирамиды - ren.tv - Екатеринбург
ren.tv
58%
855
Десятки жителей Екатеринбурга стали жертвами кредитной пирамиды
Десятки жителей Екатеринбурга стали жертвами настоящей кредитной пирамиды, которую организовали некие финансовые консультанты. Они обещают содействовать в получении денег у крупных банков, на самом же деле забирают последнее, загоняя людей в долги.
Екатеринбург Екатеринбург кредитование Финансовые пирамиды
Суд в Москве отказался прекращать дело в отношении умершего четыре года назад основателя МММ - vm.ru - Москва - Москва
vm.ru
66%
249
Суд в Москве отказался прекращать дело в отношении умершего четыре года назад основателя МММ
Хамовнический районный суд Москвы отказался прекращать дело в отношении основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди, умершего четыре года назад. Об этом в пятницу, 4 февраля, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.
Москва Москва суды Финансовые пирамиды
Мужчина попал в финансовую пирамиду и едва сбежал под дулом пистолета - ren.tv - Москва - Украина - Москва
ren.tv
76%
542
Мужчина попал в финансовую пирамиду и едва сбежал под дулом пистолета
Мужчина угодил в финансовую пирамиду и едва унес ноги от "коллег", которые грозились прострелить ему колени. Как стало известно РЕН ТВ, 45-летний житель столицы накануне обратился в полицию.
Москва Украина Москва нападения Финансовые пирамиды
Кирилл Доронин - Кирилл Доронин опроверг хищение средств через пирамиду «Финико» - forklog.com - Россия
forklog.com
70%
176
Кирилл Доронин опроверг хищение средств через пирамиду «Финико»
Финансовая пирамида "Финико" принимала от инвесторов только криптовалюты, но не фиатные средства. Об этом основатель проекта Кирилл Доронин заявил в интервью программе «Честный Детектив».
Кирилл Доронин Россия Мошенничество Финансовые пирамиды
19-летнего Instagram-инвестора обвиняют в организации пирамиды - ren.tv - Башкирия - Уфа - Самарская обл.
ren.tv
58%
424
19-летнего Instagram-инвестора обвиняют в организации пирамиды
19-летнего блогера обвиняют в организации финансовой пирамиды. На молодого человека, ведущего аккаунт в соцсетях под именем некоего Виталия Васильевича Крикунова, массово жалуются в полицию. Обманутые подписчики полагают, что за этим ником скрывается 19-летний Рамазан Г.
Башкирия Уфа Самарская обл. Instagram Финансовые пирамиды
—
О нас

Moskva24.live - агрегатор самых свежих новостей ведущих новостных сайтов со всего мира. 300+ информационных ресурсов на одном сайте, экономьте своё время.
Самые свежие новости на главной странице, чтобы вы всегда были в курсе, и владели информацией, полученной из разных источников, порой, с диаметральными политическими взглядами.
Актуальные новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!

Рубрики
Инфо
Рекламодателям

©2024. Все права защищены.

DMCA