Финансовые пирамиды - главные новости

Финансовые пирамиды - последние новости часа

+23

ЦБ РФ включил в число пирамид криптопроект «Слово пацана»

12 января Банк России расширил перечень компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. К числу финансовых пирамид регулятор отнес криптовалютный проект «Слово пацана» (Slovopacana). Его организаторы предлагают приобрести нативный токен Boiler (BLR), цена которого якобы ежедневно растет от 1% до 25%.

В США арестовали промоутера криптоскама HyperVerse

В США по запросу IRS задержали известного как Bitcoin Rodney Родни Бертона. Его связывают с организацией мошеннического криптопроекта HyperVerse на $7,85 млн. Бертону предъявили обвинение в создании нелицензированного провайдера денежных переводов.

Предполагаемые Ethereum-кошельки «Финико» попали под блокировку Tether

Минюст США предъявил обвинения организаторам криптоскама на $25 млн

В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

ЦБ РФ: 68% финансовых пирамид связаны с криптовалютами

Экс-глава комплаенса OneCoin признала вину

В Казахстане началось следствие по делу криптовалютной пирамиды Eolus

readovka.news

04.01.2022 / 09:29

43%

576

МММ воскресла: в некоторых регионах России появилась реклама знаменитой финансовой пирамиды

В конце 2021 года жители как минимум двух регионов России (Свердловской области и республики Коми) заметили билборды с подозрительной рекламой. Там говорилось, что Мавроди воскрес, а МММ жива, и предлагалось вложиться в новую валюту «мавро».

Россия респ. Коми Свердловская обл. фас Финансовые пирамиды

Обещали квартиры бесплатно: в Уфе выявлены две финансовые пирамиды

В Уфе компании с громкими оптимистичными названиями "Бест Вей" и "Лайф из Гуд" признали финансовыми пирамидами. Только их учредили уверяют, что это не так, и даже намерены судиться, чтобы отстоять доброе имя организаций.

Уфа Уфа закон Финансовые пирамиды

Экс-директору BitConnect пожизненно запретили участвовать в ICO

Суд Южного округа Нью-Йорка вынес приговор бывшему директору и промоутеру мошеннической схемы BitConnect Гленну Аркаро, а также аффилированной с ним компании Future Money Ltd., через которую он привлекал потенциальных инвесторов.

США Нью-Йорк округ Южный, Нью-Йорк суд Финансовые пирамиды

МВД подготовило законопроект о блокировке сайтов финансовых пирамид

МВД России подготовило законопроект о блокировке сайтов финансовых пирамид. Об этом заявил ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Россия законопроекты МВД России Финансовые пирамиды

Компания экс-министра связи РФ исключила сооснователя «Финико» из числа учредителей

Бывший министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и его партнер по ООО «З-Сити» Азат Тухватуллин через суд добились исключения сооснователя финансовой пирамиды "Финико" Эдварда Сабирова из числа учредителей.

Россия респ. Татарстан Мошенничество Финансовые пирамиды

Топ-менеджерам финансовой пирамиды QBF избрана мера пресечения

Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения двум менеджерам финансовой пирамиды QBF. Владимир Пахомов отправится под домашний арест до 30 января следующего года, а Алексей Голубев останется в СИЗО до той же даты.

Москва Россия Тверь Мошенничество общество Финансовые пирамиды

Суд в Москве избрал меру пресечения двум экс-сотрудникам финансовой пирамиды

МВД предъявило обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере двум участникам группы, которая работала по принципу финансовой пирамиды. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 2 декабря.

Москва Россия Мошенничество Финансовые пирамиды Мвд

Задержаны два топ-менеджера обокравшей Волочкову финансовой пирамиды

Еще два топ-менеджера крупнейшей за последнее время в стране финансовой пирамиды QBF оказались за решеткой. Задержаны директор филиальной сети и руководитель офиса в Санкт-Петербурге.

Анастасия Волочкова Анастасий Волочков Россия Санкт-Петербург Мошенничество Финансовые пирамиды

Кирилл Доронин дал показания против 44 подельников по пирамиде «Финико»

Основатель финансовой пирамиды "Финико" Кирилл Доронин дал показания против 44 своих подельников. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Кирилл Доронин Москва Россия США Мошенничество Финансовые пирамиды

Волочкова обвинила финансовую пирамиду QBF в хищении 1,7 млн рублей

Российская балерина Анастасия Волочкова обвинила финансовую пирамиду QBF в хищении у нее 1,7 млн рублей. Как стало известно РЕН ТВ, в середине июня 2020 года знаменитости позвонил представитель компании и предложил ей инвестировать деньги в QBF под 10% годовых. Волочкова согласилась, заключила договор с компанией и перечислила на указанный счет 2 млн рублей.

Анастасия Волочкова Россия Мошенничество Финансовые пирамиды

США продадут криптовалюту на $56 млн для компенсации инвесторам BitConnect

Минюст США и прокуратура по Южному округу Калифорнии ликвидируют криптовалюту на сумму $56 млн, конфискованную у бывшего директора и промоутера мошеннической схемы BitConnect Гленна Аркаро. Вырученные средства направят на компенсацию пострадавшим инвесторам.

США шт. Калифорния суд Финансовые пирамиды

Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»

Начиная с 1 ноября, неизвестные вывели оставшиеся на одном из кошельков финансовой пирамиды "Финико" средства на общую сумму 750 BTC ($48,8 млн на момент написания). Об этом сообщил YouTube-блогер Андрей Алистаров.

Россия Мошенничество Финансовые пирамиды

Журналисты нашли в Лондоне пентхаус основательницы OneCoin за £13,5 млн

Основательница пирамиды OneCoin Руджа Игнатова приобрела роскошный пентхаус в Лондоне за £13,5 млн (~$18,21 млн). Об этом стало известно в ходе судебного процесса над ее юристом Мартином Брейденбахом, сообщает BBC.

Лондон Германия Гернси общество Финансовые пирамиды

Центробанк обнаружил новую финансовую пирамиду в России

Центробанк обнаружил в России новую финансовую пирамиду. Она действует по принципу онлайн-игр, заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, передает РБК.

Валерий Лях Россия Украина Центробанк Финансовые пирамиды

Эксперты дали советы по защите от нового типа финансовых пирамид

В России начал распространяться новый тип финансовых пирамид, действующих в форме инвестиционных онлайн-игр. Эксперты рассказали, как распознать обман и не попасться на удочку мошенников.

Максим Чирков Россия безопасность Финансовые пирамиды

В России обнаружили новый тип финансовых пирамид

Центробанк России выявил распространение нового типа финансовых пирамид в форме «онлайн инвестиционных игр». По информации департамента противодействия недоб

Россия Центробанк Финансовые пирамиды

В ЦБ рассказали о новом типе игровых финансовых пирамид с привлечением средств через криптовалюты

В российском центробанке зафиксировали распространение нового типа финансовых пирамид под видом инвестиционных онлайн-игр, которые в том числе привлекают деньги через криптовалюты. Об этом заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, пишет РБК.

Валерий Лях Россия игры ЦБ РФ Финансовые пирамиды

Банк России обнаружил новую финансовую пирамиду

Банк России обнаружил в стране новую финансовую пирамиду, которая действует по принципу онлайн-игр. Об этом в пятницу, 29 октября, рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

Валерий Лях Россия деньги Финансовые пирамиды

Эксперты ЦБ выявили новый тип "игровых" финансовых пирамид

ЦБ выявил появление нового типа финансовых пирамид в России в форме "онлайн инвестиционных игр". Об этом рассказал в беседе с РБК глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Валерий Лях Россия Мошенничество Инвестиции Финансовые пирамиды

Суд арестовал имущество основателя пирамиды «Финико» в Крыму и Татарстане

Вахитовский райсуд Казани арестовал шесть объектов недвижимости, принадлежащих основателю пирамиды "Финико" Кириллу Доронину, и запретил сделки с зарегистрированным на его имя автомобилем. Об этом сообщает "Реальное время".

Кирилл Доронин Россия Крым Краснодар респ. Татарстан Казань район Верхнеуслонский суд Финансовые пирамиды

Российские общественники подсчитали средний ущерб от пирамиды «Финико»

200 пострадавших от деятельности финансовой пирамиды "Финико" россиян обратились в федеральный общественный Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Об этом сообщают местные СМИ.

Россия Мошенничество Финансовые пирамиды

Долги за лайки: как реклама у блогеров опустошает кошельки подписчиков

Бесконтрольная реклама от блогеров оказалась способна нанести реальный вред. Сразу несколько громких историй с финансовыми пирамидами показали проблему крупным планом: доверчивые пользователи верят своим кумирам, которые сами не особо вникают в рекламируемый продукт, а в итоге попадаются на удочку мошенников.

Мошенничество Финансовые пирамиды

Эксперты нашли в деятельности группы ПИК признаки финансовой пирамиды

В деятельности одного из крупнейших российских застройщиков нашли признаки финансовой пирамиды. Изучив показатели работы "группы ПИК", эксперты пришли к выводу, что её подразделения буквально скользят на грани банкротства.

Строительство управляющие компании Финансовые пирамиды

Заявления пострадавших от пирамиды «Финико» жителей Забайкалья отправили в Казань

Все заявления пострадавших от финансовой пирамиды «Финико», поступающие в МВД РФ по Забайкальскому краю, перенаправляются в Казань, где располагался главный офис компании. Об этом сообщили в местном ведомстве. «Идет масштабное расследование по всей России», — уточнили в министерстве. По последним данным, в полицию поступило 44 заявления пострадавших забайкальцев, всего возбудили 35 уголовных дел.

Россия Казань Забайкальский край Самарская обл. Мошенничество Финансовые пирамиды

Отчет: финансовая пирамида «Финико» привлекла свыше $2 млрд

Финансовая пирамида «Финико» собрала свыше $2 млрд в биткоине и токенах стандарта ERC-20 от своих вкладчиков. При этом на руках основателей осталось не менее $500 млн. Об этом заявила группа аналитиков, пожелавших сохранить анонимность.

Мошенничество Финансовые пирамиды

ЦБ РФ внес в черный список несколько «криптовалютных» компаний

Банк России выявил признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке у 105 компаний, в числе которых оказался ряд "криптовалютных" проектов.

Кирилл Доронин Россия Мошенничество ЦБ РФ Финансовые пирамиды

Суд продлил арест основателю финансовой пирамиды Finiko

В Казани суд продлил арест основателю финансовой пирамиды Finiko Кириллу Доронину. По решению суда он останется в СИЗО до 28 ноября 2021 года.

Кирилл Доронин Россия Турция Казань закон суды Финансовые пирамиды

Одну из самых больших криптовалютных пирамид раскрыли в Москве

Эксперты Центробанка заявили о том, что им удалось обнаружить, наверное, самую большую криптовалютную пирамиду за последнее время. Ее название - Artery Network, а вкладчики этой виртуальной аферы, вложившие в нее миллионы, сами себя называют "артерианцы".

Москва Россия самит Финансовые пирамиды ЦБ РФ (Центробанк)

СМИ: еще двух лидеров пирамиды «Финико» задержали в Казани

Полиция Казани задержала двух привилегированных участников финансовой пирамиды "Финико" – Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники.

Россия Казань Татарстан Финансовые пирамиды

Из офиса финансовой пирамиды в "Москва-Сити" изъяли $6 млн

Из офиса финансовой пирамиды в бизнес-центре "Москва-Сити" изъяли около 6 миллионов долларов (более 436 миллионов рублей). По данным РЕН ТВ, оперативные мероприятия проводились 31 августа – 1 сентября в башне "Око".

Москва Казань деньги москва-сити Финансовые пирамиды

СМИ: официальный ущерб по делу «Финико» превысил 250 млн рублей

Официальный ущерб по делу финансовой пирамиды "Финико" вырос до 250 млн рублей. Об этом сказано в новой редакции обвинения, предъявленного МВД Татарстана основателю "Финико" Кириллу Доронину, сообщает "Реальное время" со ссылкой на источники.

Кирилл Доронин Москва Россия респ. Татарстан Финансовые пирамиды

Суд заочно арестовал троих сооснователей финансовой пирамиды Finiko

Суд в Казани заочно арестовал троих сооснователей финансовой пирамиды Finiko - Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Как сообщает издание "БИЗНЕС Online", сответствующие ходатайства были рассмотрены в конце прошлой недели.

Ирина Волк Кирилл Доронин респ. Татарстан Казань аресты Финансовые пирамиды

Пирамиды XXI века: недолговечные и опасные

За первую половину 2021 года Банк России выявил в стране в 1,5 раза больше финансовых пирамид, чем за тот же период в прошлом году.

Россия Украина общество Финансовые пирамиды

Столичные полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды

Следователи МВД РФ вместе с сотрудниками уголовного розыска задержали в Москве участников организованной группы, которые подозреваются в хищении средств у пенсионеров. Об этом в среду, 18 августа, сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Ирина Волк Москва Россия финансы обман Финансовые пирамиды

Глава пирамиды Finiko не признал вину: жертвы рассказали о "казино"

Главный архитектор крупной финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин. который ранее был задержан правоохранителями в Татарстане, отказался признавать свою вину и заявил, что с криптовалютой исчезли его партнеры, указав, что именно на это и следует обратить внимание следователям. "Вину не признаю.

Кирилл Доронин респ. Татарстан Казань суды Финансовые пирамиды

Троих организаторов финансовой пирамиды Finiko объявили в розыск

В Татарстане МВД объявило в розыск троих организаторов крупной финансовой пирамиды Finiko, организатора которой правоохранителям удалось поймать ранее. "МВД по Республике Татарстан объявило в розыск троих фигурантов уголовного дела о деятельности крупной финансовой пирамиды. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ, предъявлено им заочно", - указано в сообщении ведомства. Напомним, 30 июля сообщалось, что организатор мошеннической схемы был задержан в Татарстане.

Россия респ. Татарстан розыск МВД России Финансовые пирамиды

«Ребята вскрылись»: почему вкладчики пирамиды Frendex не смогут вернуть свои миллионы

В России обрушилась еще одна финансовая пирамида — Frendex, зарегистрированная в Эстонии, но с офисом в Татарстане. Ее вкладчики ожидали высокую доходность, а в итоге остались без денег или еще и с кредитами, причем немаленькими. «Вечерняя Москва» поговорила с потерпевшими и узнала, как и зачем они пришли на платформу, сколько потеряли после веры в нее, а также есть ли у инвесторов шанс вернуть деньги.

Москва Россия респ. Татарстан Эстония Инвестиции деньги Финансовые пирамиды

Известного финэксперта заподозрили в бегстве с миллионами вкладчиков

В столице рухнула очередная финансовая пирамида. На этот раз заявления в полицию пишут инвесторы "Парсо Групп," создатель и владелец которой, в прошлом достаточно известный аналитик и финансовый эксперт, просто исчез со всеми деньгами вкладчиков.

Москва Финансовые пирамиды Полиция

Пирамида мечты для Емели на печи

Ну или на худой конец «купит жене сапоги» — как известный ловец счастья Леня Голубков в рекламе, которая все никак не забудется в народе. Не забудется, потому что в глубине души, даже после краха Главной Пирамиды, ставшей нарицательной, жива вера в то, что именно ты достоин бриллиантового дождя, который прольется на твою бедовую голову из обыкновенной грозовой тучи. И именно тебе привалит счастье — просто так.

сайты чат-бот Финансовые пирамиды

Промоутеров пирамиды OneCoin в Италии обвинили в мошенничестве

По результатам расследования итальянской налоговой полиции совместно с прокуратурой провинции Южный Тироль 14 человек, связанных с пирамидой OneCoin, обвинены в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщают местные СМИ.

Италия Мошенничество Финансовые пирамиды

Эксперт раскрыл законный способ вытащить деньги из финансовых пирамид

Вытащить деньги из финансовых пирамид совершенно законным путем можно, но только на первых этапах их жизни. Соответствующее заявление сделал адвокат, управляющий партнер юридической компании "Кочерин и партнеры" Владислав Кочерин.

деньги эксперты Финансовые пирамиды

Юрист раскрыл, как распознать финансовую пирамиду

Адвокат, судья Арбитражного третейского суда Московской области Дмитрий Зацаринский рассказал в интервью "НСН", как распознать финансовую пирамиду.Ранее Центробанк подробно изложил характеристики финансовых пирамид, на которые нужно ориентироваться при принятии решения о вложении финансов."На сайте Центробанка есть признаки финансовых пирамид, они там изложены. Необходимо прочитать их и сравнить с тем, куда предлагают деньги нести", - говорит эксперт. По его словам, в 99% случаев человеку предлагают нести денежные средства именно финансовые пирамиды.

Россия Московская обл. юристы Финансовые пирамиды ЦБ РФ (Центробанк)

Жительница Москвы потеряла около 18 млн рублей на вложениях в «Финико»

В полицию Москвы поступило заявление местной жительницы, потерявшей на вложениях в финансовую пирамиду "Финико" почти 18 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кирилл Доронин Москва Россия респ. Татарстан Мошенничество Финансовые пирамиды

Суд арестовал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина

Вахитовский суд Казани отправил под стражу до 28 сентября одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Правоохранители отобрали у него российский и турецкий паспорта. Последний он получил около четырех-пяти недель назад на имя Онур Намик.

Кирилл Доронин Казань арест суд Финансовые пирамиды

Основателя пирамиды Finiko Доронина доставили суд для избрания меры пресечения

Одного из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина доставили в Вахитовский суд Казани для избрания меры пресечения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 30 июля.

Ирина Волк Кирилл Доронин Россия Красноярский край респ. Татарстан Челябинская обл. Тюменская обл. Приморье край Казань Самарская обл. задержание Финансовые пирамиды