ukrainianwall.com
63%
346
Финмониторинг по-новому: Минфин показал как изменятся правила
Бухгалтеры, аудиторы и финансисты получат больше полномочий Министерство финансов Украины обнародовало проект приказа от 21 сентября 2023 года, целью которого является приведение нормативных актов Министерства финансов в соответствие с требованиями Закона Украины от 6 декабря 2019 года №361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения". В этом проекте приказа предложено установить требования к аудиторам, бухгалтерам, налоговым консультантам, риелторам, операторам лотерей, казино, букмекерам, торговцам искусством и другим лицам связанным с финансами по выполнению ими законодательства в сфере мониторинга — выявление незаконных финансовых операций, таких как отмывание средств и т.д.