incrypted.com
12.07.2024 / 14:18
80%
369
Payeer оштрафовали на €9,3 млн за отмывание денег с участием российских клиентов
Власти Литвы наложили рекордный штраф на криптовалютную компанию Payeer в размере €9,3 млн (около $10,1 млн на момент написания). В обвинительном заключении говорится, что компания нарушила санкции и способствовала отмыванию денег с участием российских клиентов. Согласно заявлению Службы по расследованию финансовых преступлений Литвы (FNTT), Payeer разрешила российским пользователям «осуществлять транзакции в рублях, переводя их из банков, находящихся под санкциями Евросоюза». Кроме того, физические и юридические лица РФ получили доступ к