отмывание денег - главные новости

отмывание денег - последние новости часа

+29

В США предложили приравнять биткоин-миксеры к центрам по отмыванию денег

Осенью подразделение Министерства финансов США предложило некоторые специальные меры по криптовалютному регулированию, в первую очередь связанные с ужесточением надзора за биткоин-миксерами. Такую деятельность следует классифицировать как угрозу безопасности из-за возможности отмывания денег. Этот шаг стал ответом на сообщения о том, что террористические группы, включая ХАМАС, частично финансируются за счет криптовалют. Законодатели США призывают к более жестким действиям.

В Греции рэпер с помощью гемблинга отмывал деньги

Банда демонстративно выставляла напоказ своё богатство в социальных сетях. Греческий рэпер Дон Леон использовал гэмблинг для отмывания украденных денег. Об этом сообщает Rating Bet.
Экс-главу Фонда госимущества Сенниченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен, — НАБУ
Binance выплатит $4,3 млрд, чтобы урегулировать дело об отмывании денег — гендиректор криптобиржи Чанпэн Чжао уходит в отставк
Экс-генерал СБУ Наумов выйдет на свободу в Сербии в декабре - СМИ
В рейтинге по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризму Литвы – девятая
США перекрыли канал отмывания денег российскими олигархами
США ввели санкции против россиянки, которая через крипту отмывала деньги для российских олигархов

Все новости, где упоминается отмывание денег

Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира - korrespondent.net - Россия - США - Украина - New York - Венесуэла - Малайзия
korrespondent.net
63%
862
Опубликован отчет об отмывании денег в банках мира
В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon. Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал отчет о крупнейших мировых банках, в которых отмывались деньги в Малайзии, Венесуэле, России и Украине.
Россия США Украина New York Венесуэла Малайзия бизнес банки расследование отмывание денег
Юлия Тимошенко - Александр Янукович - Янукович, Тимошенко и Фирташ отмыли через Латвию миллионы - capital.ua - Россия - США - Украина - Латвия
capital.ua
94%
782
Янукович, Тимошенко и Фирташ отмыли через Латвию миллионы
Некоторые латвийские банки якобы помогли ряду крупных предпринимателей и политиков из России и Украины перевести за границу с 1999 по 2017 год через незаконные схемы несколько миллиардов долларов. Об этом сообщил местный портал Re:Baltica, который принимал участие в расследовании материалов специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).
Юлия Тимошенко Александр Янукович Россия США Украина Латвия отмывание денег
FinCENFiles: утечка данных показала что крупные мировые банки позволяли криминалу отмывать деньги, а российским олигархам — избегать санкций - nv.ua - США
nv.ua
51%
852
FinCENFiles: утечка данных показала что крупные мировые банки позволяли криминалу отмывать деньги, а российским олигархам — избегать санкций
Buzzfeednews исследовали данные о транзакции на 2 триллиона долларов (Фото: Скриншот (buzzfeednews)) В воскресенье, 20 сентября BuzzfeedNews обнародовало результаты двухлетнего исследования банковских отчетов, включающих транзакции на 2 триллиона долларов. Утечка этих данных показал, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес с клиентами, которых они подозревали в коррупции, и позволяли преступникам перемещать «грязные» деньги по всему миру.
США расследование утечка отмывание денег
Владимир Рожанковский - Стали атавизмом: аналитик объяснил, что ждет банки Латвии - lv.sputniknews.ru - США - Латвия
lv.sputniknews.ru
43%
905
Стали атавизмом: аналитик объяснил, что ждет банки Латвии
Глава Службы финансовой разведки Латвии Илзе Знотиня призвала местные банки научиться обслуживать клиентов высокого риска так, чтобы не страдала национальная экономика. По ее словам, правительство Латвии выполнило "домашнюю работу" (Минфина США - ред.), и страна избежала включения в серый список.
Владимир Рожанковский США Латвия банковский сектор отмывание денег
Александр Винник - Парижский суд оставил Винника под стражей до октября - aif.ru - Россия - Париж
aif.ru
47%
844
Парижский суд оставил Винника под стражей до октября
Суд Парижа оставил россиянина Александра Винника под стражей до начала рассмотрения его дела по существу, которое запланировано на конец октября, сообщает РИА Новости.На заседании Винник попросил суд освободить его, чтобы он смог увидеться с женой, находящейся на терминальной стадии онкологического заболевания. Супруга и дети Винника находятся в России.«Моя жена три года умирает.
Александр Винник Россия Париж криптовалюта отмывание денег
Петр Порошенко - Андрей Портнов - Ирина Венедиктова - Сто миллионов мимо бюджета. Как бывший завод Порошенко заставил Зе-Кабмин оплатить его кредит - strana.ua - Киев
strana.ua
64%
855
Сто миллионов мимо бюджета. Как бывший завод Порошенко заставил Зе-Кабмин оплатить его кредит
должна открыть новое уголовное дело. Такое решение принял Печерский суд Киева по заявлению юриста Андрея Портнова. Само ведомство Ирины Венедиктовой открывать производство на Порошенко не захотело.
Петр Порошенко Андрей Портнов Ирина Венедиктова Киев кредит отмывание денег
Против бывшего вице-губернатора Приморья возбуждено дело об отмывании денег - aif.ru - Приморье край
aif.ru
91%
706
Против бывшего вице-губернатора Приморья возбуждено дело об отмывании денег
В отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края возбуждено дело об отмывании денег, сообщает Следственный комитет.Имя чиновника в пресс-релизе не называется. Уточняется, что ранее он был осужден за незаконную предпринимательскую деятельность.В деле также фигурирует неназванный гендиректор коммерческой организации.
Приморье край Следственный комитет РФ отмывание денег
Ирина Волк - Полиция задержала группу подозреваемых в незаконном обналичивании денег - aif.ru - Москва - Россия
aif.ru
49%
338
Полиция задержала группу подозреваемых в незаконном обналичивании денег
В Московском регионе сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ФСБ задержали четверых участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, установлено, что задержанные в течение четырех лет оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денег. С каждой транзакции они получали по 10-13% от перечисленной суммы.
Ирина Волк Москва Россия общество задержание МВД РФ отмывание денег
"Денежный мул" из России пытался "отмыть" в Латвии почти полмиллиона евро - lv.sputniknews.ru - Россия - Англия - Рига - Латвия
lv.sputniknews.ru
47%
352
"Денежный мул" из России пытался "отмыть" в Латвии почти полмиллиона евро
РИГА, 28 авг — Sputnik. Раскрыта очередная схема по отмыванию денег, с помощью которой "денежный мул" должен был вывести через территорию Латвии почти полмиллиона евро, сообщает TV3. "Денежный мул" - это человек, который получает деньги за перевод денег через свой счет с последующим выводом или вывозом их третьей стороне.
Россия Англия Рига Латвия общество евро отмывание денег Евросоюз
Гражданина России Латвия подозревает в «отмывании» денег - argumenti.ru - Россия - США - Англия - Рига - Латвия
argumenti.ru
67%
685
Гражданина России Латвия подозревает в «отмывании» денег
В аэропорту «Рига» был задержан гражданин России, которого подозревают в «отмывании» более 400 000 евро. Начат уголовный процесс.Что известно по данному «происшествию»?В аэропорту «Рига» был задержан гражданин России 1982 года рождения.
Россия США Англия Рига Латвия задержание отмывание денег
Анатолий Шарий - Суд обязал ГФС начать производство по возможному отмыванию денег партией «Слуга народа» - sharij.net - Украина - Киев
sharij.net
53%
904
Суд обязал ГФС начать производство по возможному отмыванию денег партией «Слуга народа»
Шевченковский районный суд Киева обязал следователя Государственной фискальной службы Украины начать производство по возможному отмыванию средств партией «Слуга народа». Об этом в Telegram заявил медиаэксперт Анатолий Шарий.
Анатолий Шарий Украина Киев отмывание денег ГФС Слуга народа
Киберполиция поймала банду, которая через рынок криптовалют отмыла 42 миллиона долларов - vkcyprus.com
vkcyprus.com
38%
283
Киберполиция поймала банду, которая через рынок криптовалют отмыла 42 миллиона долларов
пресс-служба МВД. Согласно сообщению, злоумышленников, которые предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, добытых преступным путем, разоблачили в июне этого года. Правоохранители установили, что три человека в течение двух лет осуществили финансовых операций на 42 миллиона долларов.Как отмечается, за содеянное фигурантам дела грозит до восьми лет лишения свободы.
Киберпреступность криптовалюта отмывание денег Полиция
Хакеры отмыли $42 млн через криптовалюты - nv.ua
nv.ua
91%
420
Хакеры отмыли $42 млн через криптовалюты
Трех злоумышленников задержала Киберполиция (Фото: WorldSpectrum / Pixabay) Сотрудники киберполиции совместно с международными специалистами в области цифровых валют раскрыли трех человек, причастных к отмыванию $42 млн через криптовалюты.Об этом сообщает пресс-служба МВД.В частности, полиция сотрудничала со специалистами международной криптобиржи Binance. Сотрудничество с одной из крупнейших в мире бирж цифровых валют Департамент киберполиции начал еще в начале 2020 года.Отмечается, что задержанные предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, полученных преступным путем.
хакеры криптовалюта отмывание денег Киберполиция
Владимир Плахотнюк - Молдавия - Александр Григорьев - Олег Кузьмин - Александр Коркин - Российский бизнесмен вывел миллиард долларов через молдавский банк - news-front.info - Россия - США
news-front.info
73%
742
Российский бизнесмен вывел миллиард долларов через молдавский банк
Бизнесмен признал свою вину, и теперь рассчитывает на особое рассмотрение дела в суде.Как сообщает издание «Блокнот», бывший владелец «Европейского экспресса» Олег Кузьмин обвиняется в отмывании одного млрд долларов США из России.«Олег Кузьмин стал одним из организаторов преступной группировки, среди лидеров которой числились известные молдавские политики Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. Также деятельное участие принимала Елена Платон, сестра осужденного бизнесмена», — заявляют в В следственном департаменте МВД РФ.По данным следствия, с ними активно сотрудничали теневые банкиры Александр Григорьев и Александр Коркин.
Владимир Плахотнюк Молдавия Александр Григорьев Олег Кузьмин Александр Коркин Россия США доллар отмывание денег
Александр Винник - Суд в Париже отказался освободить россиянина Винника из-под стражи - aif.ru - Россия - США - Франция - Париж - Греция
aif.ru
70%
445
Суд в Париже отказался освободить россиянина Винника из-под стражи
Кассационный суд Парижа отклонил жалобу адвокатов россиянина Александра Винника на его арест во Франции на основании европейского ордера, пишет ТАСС.Защита россиянина в своей кассации отмечала, что ему небезопасно находиться в тюрьме из-за пандемии коронавируса. Адвокаты просили отпустить Винника под судебный контроль или перевести под домашний арест.Суд пришел к выводу, что мера пресечения, выбранная россиянину, не нарушает европейские правовые нормы.
Александр Винник Россия США Франция Париж Греция закон адвокат отмывание денег
Игорь Коломойский - Роман Абрамович - Коломойский отвергает обвинения Минюста США в отмывании денег - vkcyprus.com - США - Украина
vkcyprus.com
70%
856
Коломойский отвергает обвинения Минюста США в отмывании денег
LB.ua.В частности, Коломойский заявил, что все его инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз" Романа Абрамовича и с доходов других бизнесов, которые хранились в Приватбанке.Все другие обвинения Минюста США он категорически отверг.Новости по теме: Будущее Коломойского под угрозой: В офис компании одиозного олигарха в США нагрянуло ФБРНапомним, США обвинили украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из Приватбанка и использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.
Игорь Коломойский Роман Абрамович США Украина Приватбанк отмывание денег Минюст США
Владимир Зеленский - Борис Филатов - Игорь Коломойский - Геннадий Боголюбов - Владимир Александрович - Зеленскому рекомендуют лишить Коломойского украинского гражданства и выдать США – Филатов - gordonua.com - США - Украина - Антарктида
gordonua.com
71%
783
Зеленскому рекомендуют лишить Коломойского украинского гражданства и выдать США – Филатов
По информации городского головы Днепра Бориса Филатова, президенту Украины Владимиру Зеленскому предложат схему по поводу выдачи США украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом Филатов написал 7 августа в Facebook."С учетом того, что у Коломойского официально три гражданства и он никогда этого не скрывал, а в Украине разрешено иметь лишь одно, то Владимиру Александровичу будет настоятельно рекомендовано лишить ИВК (Игоря Валерьевича Коломойского, – ред.) украинского гражданства.
Владимир Зеленский Борис Филатов Игорь Коломойский Геннадий Боголюбов Владимир Александрович США Украина Антарктида Приватбанк отмывание денег
Игорь Коломойский - Геннадий Боголюбов - Минюст США обвинил Игоря Коломойского в краже миллиардов из его банка - piter.tv - США - Украина - Техас - штат Кентукки
piter.tv
78%
963
Минюст США обвинил Игоря Коломойского в краже миллиардов из его банка
Министерство юстиции США обвинил украинского бизнесмена Игоря Коломойского в краже миллиардов из его банка.
Игорь Коломойский Геннадий Боголюбов США Украина Техас штат Кентукки отмывание денег Минюст США
Игорь Коломойский - Геннадий Боголюбов - США обвинили Коломойского в отмывании денег и пытаются конфисковать его имущество - ru.espreso.tv - США
ru.espreso.tv
75%
270
США обвинили Коломойского в отмывании денег и пытаются конфисковать его имущество
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Игорь Коломойский Геннадий Боголюбов США Приватбанк отмывание денег Минюст США
The Telegraph (Великобритания): Лондон призывают обуздать поток российского нала - pravda-tv.ru - Россия - Крым - Англия - Лондон
pravda-tv.ru
45%
435
The Telegraph (Великобритания): Лондон призывают обуздать поток российского нала
Британские банки, юридические и бухгалтерские фирмы помогают отмывать деньги клептократам и преступникам со всего мира, утверждает автор, ссылаясь на данные «Трансперенси интернешнл». Однако наиболее подробно он почему-то останавливается на российских «грязных деньгах», которые якобы потоком идут в Великобританию.
Россия Крым Англия Лондон недвижимость отмывание денег
Илья Киве - СМИ узнали о выгодном бизнесе Кивы - korrespondent.net - Полтавская обл.
korrespondent.net
44%
586
СМИ узнали о выгодном бизнесе Кивы
Журналисты издания выяснили, что яма в Полтавской области оказалась участком с сорняками без признаков деятельности вокруг. Сдача в аренду жомовой ямы принесла депутату Верховной Рады от ОПЗЖ Илье Киве 1,2 млн грн.
Илья Киве Полтавская обл. расследование Депутат отмывание денег декларация о доходах
Игорь Коломойский - Геннадий Боголюбов - ПриватБанк в американском суде обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании почти $800 млн - ru.espreso.tv - США - штат Делавэр
ru.espreso.tv
50%
142
ПриватБанк в американском суде обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании почти $800 млн
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Игорь Коломойский Геннадий Боголюбов США штат Делавэр Приватбанк отмывание денег
Ирина Волк - МВД пресекло отмывание денег организатором преступного сообщества - aif.ru - Россия - Забайкальский край - Чита
aif.ru
43%
548
МВД пресекло отмывание денег организатором преступного сообщества
Управления МВД России по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по статье о легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в отношении предполагаемого организатора преступного сообщества.Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, летом 2019 года оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков в Читу. Доход от противоправной деятельности превысил 27 миллионов рублей.Также в ходе следствия выяснилось, что организатор преступного сообщества, торгующего наркотиками, легализовала 21 миллион рублей, используя банковские карты, оформленные на третьих лиц.
Ирина Волк Россия Забайкальский край Чита криминал МВД РФ отмывание денег
Славомир Новак - Купил Range Rover и картины. Прокуратура в Варшаве предъявила обвинение экс-главе "Укравтодора" Новаку - gordonua.com - Варшава
gordonua.com
54%
701
Купил Range Rover и картины. Прокуратура в Варшаве предъявила обвинение экс-главе "Укравтодора" Новаку
Прокуратура в Варшаве предъявила обвинение бывшему и.о. главы "Укравтодор" Славомиру Новаку. Ему вменяют руководство организованной преступной группировкой и отмывание денег, сообщает информационное агентство PAP со ссылкой на пресс-секретаря районной прокуратуры Мирослава Чира.Задержанные вместе с Новаком Дариуш З.
Славомир Новак Варшава коррупция отмывание денег Укравтодор
В Госфинмониторинге выявили сотни незаконных операций на сумму почти 45 млрд гривен: детали отчета - politeka.net - Украина
politeka.net
84%
430
В Госфинмониторинге выявили сотни незаконных операций на сумму почти 45 млрд гривен: детали отчета
Государственная служба финансового мониторинга Украины за первые шесть месяцев 2020 передала правоохранительным органам 468 материалов по сомнительным операциямКак сообщаетсяя на сайте ведомства, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 44,8 миллиардов гривен.Так, Госфинмониторинг передал:· Органам прокуратуры - 45 материалов;· Органам фискальной службы Украины 125 материалов;· Органам внутренних дел 85 материалов;· Службе безопасности Украины 121 материал;· Национальному антикоррупционному бюро Украины 81 материал;· Государственному бюро расследований 10 материалов;· Службе внешней разведки
Украина преступления отмывание денег налоговая Госфинмониторинг
Муаммар Каддафи - Турция за счет ливийской нефти стремится укрепить свою экономику - polit.info - Турция - Анкара - Ливия
polit.info
44%
192
Турция за счет ливийской нефти стремится укрепить свою экономику
Сотрудничество Турции с террористическим Правительством национального согласия Ливии позволяет Анкаре решить свои экономические проблемы. Саррадж расплачивается с союзницей доступом к ливийской нефти.
Муаммар Каддафи Турция Анкара Ливия отмывание денег ПНС Ливии
Александр Лукашенко - Виктор Бабарико - Главного соперника Лукашенко обвинили в легализации "грязных" денег из России - piter.tv - Россия - Белоруссия
piter.tv
36%
869
Главного соперника Лукашенко обвинили в легализации "грязных" денег из России
Главного соперника Александра Лукашенко обвинили в легализации "грязных" денег из России. В эфире местного телеканала "Беларусь 1" вышел сюжет, получивший название "Дело Белгазпромбанка: куда текли долларовые реки?". В нем журналисты рассказали о том, что бывший руководитель кредитной организации Виктор Бабарико отмывал денежные средства из РФ. Ролик опубликован на YouTube-канале.
Александр Лукашенко Виктор Бабарико Россия Белоруссия оппозиция отмывание денег легализация
Леонид Черновецкий - В Испании суд закрыл дело против сына Черновецкого - СМИ - korrespondent.net - Киев - Испания
korrespondent.net
72%
590
В Испании суд закрыл дело против сына Черновецкого - СМИ
Спустя четыре года Степана Черновецкого, сына экс-мэра Киева, оправдали в деле об отмывании денег. В Барселоне суд принял решение закрыть дело об отмывании около 10 миллионов евро группой людей, в состав которой входил Степан Черновецкий - сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.
Леонид Черновецкий Киев Испания отмывание денег
Леонид Черновецкий - Суд Испании закрыл дело с участием сына бывшего мэра Киева - СМИ - aif.ru - Украина - Киев - Испания
aif.ru
92%
925
Суд Испании закрыл дело с участием сына бывшего мэра Киева - СМИ
Испанский суд постановил закрыть дело, связанное с возможным отмыванием денег, в отношении группы инвесторов из Украины, передает местная газета El Periódico.По данным информационного источника, суд признал все инвестиции, сделанные на территории Испании, законными. Так, в ходе судебных разбирательств во внимание был принят отчет, представленный защитой, согласно которому миллионные вложения сына экс-мэра Киева Степана Черновецкого стали возможными благодаря продаже в 2008 году украинского Правекс-Банка за более чем €600 млн.При этом отмечается, что дело может быть возобновлено в случае появления новых сведений.
Леонид Черновецкий Украина Киев Испания общество отмывание денег
Леонид Черновецкий - В Испании закрыли дело с участием сына экс-мэра Киева - piter.tv - Киев - Испания - Барселона
piter.tv
87%
414
В Испании закрыли дело с участием сына экс-мэра Киева
В Испании закрыли дело с участием сына экс-мэра Киева. Об этом сообщили местные журналисты из газеты El Periódico. Они рассказали, что суд Барселоны постановил завершить уголовное дело об отмывании денежных средств против украинских инвесторов. 
Леонид Черновецкий Киев Испания Барселона общество отмывание денег
Светлана Петренко - Михаил Абызов - СКР: Абызов подозревается в отмывании 4 млрд руб., похищенных у двух компаний - interfax-russia.ru - Россия
interfax-russia.ru
46%
639
СКР: Абызов подозревается в отмывании 4 млрд руб., похищенных у двух компаний
14 июля. Следственный комитет России установил причастность экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова к новым преступным эпизодам - легализации 4 млрд рублей, похищенных у компаний "СИБЭКО" и "РЭС", а также в коммерческом подкупе, сообщила "Интерфаксу" представитель ведомства Светлана Петренко."В рамках расследования уголовного дела Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России установлена причастность Михаила Абызова и его соучастников к легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, а также к коммерческому подкупу (пп.
Светлана Петренко Михаил Абызов Россия Мошенничество СК РФ отмывание денег
Николай Мартыненко - Уже подал апелляцию. Экс-депутат Мартыненко заявляет, что решение швейцарского суда не вступило в силу - nv.ua - Швейцария
nv.ua
67%
782
Уже подал апелляцию. Экс-депутат Мартыненко заявляет, что решение швейцарского суда не вступило в силу
Николай Мариненко Решение Федерального уголовного суда Швейцарии в отношении бывшего депутата Верховной Рады пяти созывов Николая Мартыненко является промежуточным, защита уже обжаловала решение в апелляционном суде, заявляет пресс-служба Мартыненко. «Мартыненко считается невиновным и без суда, пока не пройдены все судебные инстанции», — говорится в сообщении пресс-службы экс-нардепа.
Николай Мартыненко Швейцария апелляция отмывание денег
Николай Мартыненко - Экс-депутата Николая Мартыненко в Швейцарии приговорили к тюрьме - СМИ - prm.ua - Украина - Швейцария - Чехия - Швейцарія
prm.ua
71%
821
Экс-депутата Николая Мартыненко в Швейцарии приговорили к тюрьме - СМИ
Суд в Швейцарии признал виновным бывшего народного депутата Николая Мартыненко в отмывании 2,8 млн евро. Его приговорили к 28 месяцам заключения.
Николай Мартыненко Украина Швейцария Чехия Швейцарія суд отмывание денег
Николай Мартыненко - Дело о махинациях в 2,8 млн евро: суд Швейцарии признал виновным экс-нардепа Мартыненко и посадил в тюрьму на 28 месяцев - СМИ - tsn.ua - Украина - Швейцария
tsn.ua
37%
215
Дело о махинациях в 2,8 млн евро: суд Швейцарии признал виновным экс-нардепа Мартыненко и посадил в тюрьму на 28 месяцев - СМИ
Бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко Федеральный уголовный суд Швейцарии признал виновным в отмывании 2,8 млн евро, которые были получены во время махинаций, и приговорил к 28 месяцам заключения. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", ссылаясь на три осведомленные источники, передает "Радио Свобода".
Николай Мартыненко Украина Швейцария суд отмывание денег
Николай Мартыненко - Суд в Швейцарии приговорил соратника Яценюка экс-депутата Мартыненко к 28 месяцам тюрьмы за отмывание денег - strana.ua - Украина
strana.ua
90%
888
Суд в Швейцарии приговорил соратника Яценюка экс-депутата Мартыненко к 28 месяцам тюрьмы за отмывание денег
за отмывание денег на сумму 2,8 миллионов евро.Об этом сообщает программа "Схемы" со ссылкой на три источника.Уголовная палата Федерального уголовного суда вынесла свой вердикт сегодня в городе Беллинцона. Мартыненко признали виновным в отмывании средств через швейцарскую финансовую систему в составе преступной группировки.Также суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с Мартыненко фигурирует еще и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.Из 28 месяцев заключения Мартыненко 12 должен отбыть безусловно.
Николай Мартыненко Украина суд отмывание денег
Николай Мартыненко - Николая Мартыненко в Швейцарии посадили в тюрьму - vesti.ua - Украина - Швейцария
vesti.ua
40%
680
Николая Мартыненко в Швейцарии посадили в тюрьму
Схемы, ссылаясь на свои источники, знакомые с процессом, Мартыненко признали виновным в отмывании денег "в швейцарской финансовой системе, в составе преступной группировки".Кроме того, суд признал виновным еще одного гражданина Украины, Павла Скаленко, который вместе с бывшим депутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.Мартыненко суд присудил наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых - "безусловное отбывание". Скаленко приговорен к 24 месяцам заключения.Напомним: Мартыненко (по версии швейцарского правосудия) использовал средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом.
Николай Мартыненко Украина Швейцария отмывание денег
Николай Мартыненко - Швейцарский суд приговорил экс-нардепа Мартыненко к 28 месяцам заключения за отмывание денег — Схемы - nv.ua - Украина - Швейцария
nv.ua
83%
705
Швейцарский суд приговорил экс-нардепа Мартыненко к 28 месяцам заключения за отмывание денег — Схемы
Николай Мартыненко Федеральный уголовный суд Швейцарии в пятницу, 26 июня признал виновным экс-народного депутата Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 миллиона евро, сообщают Схемы: коррупция в деталях. Схемы, со ссылкой на три источника, сообщают, что Мартыненко признали виновным в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему «в составе преступной группировки».По данным журналистов, суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с бывшим депутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых «безусловного отбывания».
Николай Мартыненко Украина Швейцария закон отмывание денег
Анатолий Шарий - Шария вызвали на допрос в фискальную службу по делу об отмывании денег - gordonua.com - Украина
gordonua.com
59%
952
Шария вызвали на допрос в фискальную службу по делу об отмывании денег
Блогера Анатолия Шария вызвали на допрос в качестве свидетеля в Государственную фискальную служба. Об этом 26 июня говорится на сайте ведомства.Допрос назначен на 3 июля 10.00.
Анатолий Шарий Украина общество отмывание денег
Анатолий Шарий - Отмывание денег: Шария вызвали на допрос в Киев - nv.ua - Украина - Киев
nv.ua
88%
786
Отмывание денег: Шария вызвали на допрос в Киев
Шарий должен явиться в ГФС 3 июля Государственная фискальная служба Украины вызвала на допрос скандального прокремлевского блогера Анатолия Шария.Об этом сообщается в соответствующей повестке, обнародованной на сайте ГФС.В ней говорится, что Шарию необходимо прибыть на 10.00 3 июля к старшему следователю по особо важным делам по адресу город Киев, Львовская площадь, 8 для дачи показаний в качестве свидетеля.Как отмечается, следственные действия связаны с делом об отмывании средств.Других подробностей в ГФС не сообщили.
Анатолий Шарий Украина Киев допрос отмывание денег
Анатолий Шарий - "Я готов. Начинайте". Шария вызвали на допрос по делу об отмывании денег - vesti.ua - Украина - Киев - Харьков - Житомир
vesti.ua
44%
405
"Я готов. Начинайте". Шария вызвали на допрос по делу об отмывании денег
"Я думаю, после будет розыск. Ок.
Анатолий Шарий Украина Киев Харьков Житомир допрос отмывание денег
ФАН: руководство "Голоса" может быть связано с отмыванием крупных денежных ресурсов - polit.info - Россия - Московская обл.
polit.info
63%
811
ФАН: руководство "Голоса" может быть связано с отмыванием крупных денежных ресурсов
Руководство движения в защиту прав избирателей "Голос" может быть связано с Панамским досье. Активисты, выступающие за независимое и объективное наблюдение за выборами в РФ, могут отмывать крупные суммы денег через офшоры.
Россия Московская обл. досье офшоры отмывание денег
СБУ разоблачила сеть конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 400 млн грн - ru.espreso.tv - Украина - Киевская обл. - Сумская обл. - Харьковская обл.
ru.espreso.tv
42%
269
СБУ разоблачила сеть конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 400 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Украина Киевская обл. Сумская обл. Харьковская обл. СБУ общество отмывание денег
Прокуратура подозревает бывшего правоохранителя в отмывании 120 млн грн - strana.ua
strana.ua
92%
418
Прокуратура подозревает бывшего правоохранителя в отмывании 120 млн грн
через фиктивные предприятия отмывала деньги. Всего за свою деятельность преступная группировка отмыла больше 120 млн гривен.Об этом сообщает прес-служба Офиса генерального прокурора. По данным следствия, преступную группу организовал бывший сотрудник правоохранительного органа.
подозрение отмывание денег Прокуратура
Бывшего правоохранителя подозревают в «отмывании» 120 млн гривен - capital.ua - Киев
capital.ua
94%
526
Бывшего правоохранителя подозревают в «отмывании» 120 млн гривен
Прокуратура Киев сообщила о подозрении преступной группе, которую возглавляет бывший правоохранитель. Группу подозревают в «отмывании» 120 миллионов гривен.
Киев предприятия правоохранители отмывание денег ГПУ
Бывшего правоохранителя подозревают в "отмывании" 120 млн гривен - rbc.ua - Киев
rbc.ua
57%
627
Бывшего правоохранителя подозревают в "отмывании" 120 млн гривен
Преступная группа "отмыла" средства через фиктивные предприятия Прокуратура Киев сообщила о подозрении преступной группе, которую возглавляет бывший правоохранитель. Группу подозревают в "отмывании" 120 миллионов гривен.Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.Отмечается, что в состав группы входили пять человек.
Киев отмывание денег Прокуратура
В США арестовали россиянина по подозрению в отмывании денег - piter.tv - США
piter.tv
56%
546
В США арестовали россиянина по подозрению в отмывании денег
В США арестовали россиянина по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщил портал MSN. По данным журналистов, Максим Бойко прибыл в Америку вместе с женой в январе 2020 года. На таможне мужчина задекларировал наличными 20 тысяч долларов (более 1,5 млн рублей).
США Мошенничество арест отмывание денег
В Саудовской Аравии арестованы 298 человек за коррупцию - Cursorinfo: главные новости Израиля - cursorinfo.co.il - Израиль - Саудовская Аравия
cursorinfo.co.il
40%
947
В Саудовской Аравии арестованы 298 человек за коррупцию - Cursorinfo: главные новости Израиля
В Саудовской Аравии задержаны 298 человек по обвинению в отмывании средств и злоупотреблении полномочиями задержаны, сообщает Антикоррупционный комитет королевства — «Назаха», пишет агентство «Анадолу».
Израиль Саудовская Аравия коррупция общество отмывание денег
Алексей Навальный - ФАН рассказал, как семья Навального расплачивается за махинации ФБК - politros.com - Россия
politros.com
70%
888
ФАН рассказал, как семья Навального расплачивается за махинации ФБК
Члены семьи основателя ФБК1 (организация признана в РФ иноагентом) Алексея Навального столкнулись с блокировкой своих счетов, открытых в банках. К данным мерам прибегли правоохранители, которые ведут расследование об отмывании 75 млн рублей. Навальный пытается внушить россиянам, что его якобы «обокрало» государство. Ситуацию блогер также пытается использовать для того, чтобы побудить своих подписчиков присылать ФБК больше пожертвований, пишет ФАН.
Алексей Навальный Россия ФБК отмывание денег
—
О нас

Moskva24.live - агрегатор самых свежих новостей ведущих новостных сайтов со всего мира. 300+ информационных ресурсов на одном сайте, экономьте своё время.
Самые свежие новости на главной странице, чтобы вы всегда были в курсе, и владели информацией, полученной из разных источников, порой, с диаметральными политическими взглядами.
Актуальные новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!

Рубрики
Инфо
Рекламодателям

©2024. Все права защищены.

DMCA