Мошенничество - главные новости

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку пополнила «черный список» ненадежных инвестиционных проектов. В него включены еще 16 кейсов.

Фальшивые штрафы за парковку наказывают за предполагаемую незаконную парковку и требуют от владельцев автомобилей отсканировать QR-код и перевести деньги. Соответствующую заметку полиция опубликовала на платформе X (ранее Twitter).По мнению полиции, это мошенничество.

Препараты против боли в суставах и гипертонии, изготовленные в гараже, распространяли через соцсети на колл-центр. В Житомирской области разоблачили мошенников, которые изготовляли "лекарство" в гараже и распространяли его через колл-центр. Об этом 17 октября сообщила Национальная полиция.

По информации правоохранителей, подозреваемого отправили под стражу с возможностью внести 13,2 млн грн залога. Подозреваемому, жителю Киевской области, который привлек пособников к незаконной сделке, сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. Подозреваемые обманули мать погибшего на войне военнослужащего.

Подозреваемый в мошенничестве задержан на Киевщине. Его заключили под стражу с возможностью внести 13,2 млн грн залога. На Закарпатье разоблачен мошенник, который обманул мать погибшего военного почти на 7 млн грн.

сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.Во время телефонных разговоров с заинтересованными покупателями, проявившими интерес к транспортному средству, женщина, выступая в качестве продавца, утверждала, что мопед налицо. Однако она одновременно отмечала, что есть много желающих купить мопед, и он может быть передан собеседнику только после полной оплаты стоимости, которая составляет 12 000 гривен.Таким образом, злоумышленница обманула шестерых граждан из разных регионов Украины, включая Одесскую, Волынь, Хмельницкую и Черкасскую.

Сервис Linktree, который внезапно заблокировали в Украине после соответствующего распоряжения Госспецсвязи, сейчас так же неожиданно разблокировали и исключили из «черного списка».

(Первая часть)

В Украине постоянно задерживают участников мошеннических схем, которые воруют средства со счетов граждан. Однако успешных кейсов, когда удается вернуть украденное жертвам мошенничества, крайне мало. К тому же, не все преступники в итоге получают наказание в виде лишения свободы.

сообщает Киевская городская прокуратура.По версии следствия, 34-летняя женщина из Черниговской области выдавала себя за сотрудницу Минобороны Украины, которая должна была заниматься обменом военнопленными.Она предложила свою помощь женщине, муж которой находился в российском плену, установив его местонахождение. Кроме того, она пообещала в кратчайшие сроки помочь включить мужчину в списки военнопленных для дальнейшего обмена.Потерпевший, поверив в обман, в период с мая по июнь 2023 года шесть раз переводил мошеннику средства на общую сумму около 150 тысяч гривен.

сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Правонарушитель размещала недействительные объявления об аренде квартир в разных городах Украины на интернет-платформах, используя фотографии других жилых помещений.

сообщили в СБУ, одна из организаторов незаконного выезда призывников за границу получила приговор в виде лишения свободы.Совершенно конкретно, главный орган безопасности обнаружил, что глава райотдела социальной защиты Департамента гуманитарной политики Львовского городского совета, за полученные деньги, оказывала помощь лицам, пытавшимся избежать призыва к военной службе, предоставляя фиктивные справки о непригодности по состоянию здоровья. Для реализации этой схемы она включила в нее своих сообщников из местной медико-социальной экспертной комиссии.Правоохранители задержали должностную должность в августе 2022 года "при горячем" при передаче фальшивых документов клиенту, за которые он уже заплатил.При наличии убедительных доказательств, собранных СБУ, суд признал женщину виновной по ч.

сообщили в пресс-службе Полиции Хмельнитчины.Полиция провела расследование после того, как предприниматель обратился в полицию и сообщил о преступлении. Было установлено, что 29-летний владелец магазина самостоятельно совершил это преступление.

повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.За результатами розслідування встановлено, що троє чоловіків передали свої особисті дані шахраям у обмін на грошову винагороду. Група шахраїв використовувала їх електронні гаманці, реєстрації фізичних осіб-підприємців (ФОП) та віртуальні послуги для організації шахрайської схеми по заволодінню депозитом, який належав вдові військовослужбовця.Зловмисники встановили, що жінка отримує державну матеріальну допомогу через загибель свого чоловіка під час бойових дій та утримує її на банківському рахунку.Шахраї зателефонували їй, видаючи себе за оператора мобільного зв'язку, та переконали вимкнути телефон на певний час.

В Украине в течение последнего года активизировались карточные воры — речь идёт о мошенниках, которые с помощью различных схем воруют средства с банковских счетов граждан. Фокус узнал, как именно действуют преступники и что должны сделать владельцы карточных счетов, чтобы обезопасить свои деньги от мошенников.

Facebook.Известно, что в конце сентября 36-летняя женщина познакомилась с мужчиной, который, как она считала, был военным и раненым в зоне боевых действий и находился в больнице.Во время общения мужчина сказал, что врачи в больнице не могут оказать ему необходимую медицинскую помощь из-за отсутствия лекарства, поэтому он нуждается в деньгах. Он даже посылал фотографии себя на больничной койке, как подтверждение своих слов.Сначала женщина перечислила 1000 гривен.

СБУ и ГБР задержали фейковых антикоррупционеров, которые "продавали" должность ректора одного из Винницких университетов. Служба безопасности совместно с Государственным бюро расследований задержала двух мошенников, пытавшихся выманить деньги у претендентки на должность ректора одного из Винницких заведений высшего образования. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба СБУ.

Они искусно расставляют свои ловушки, в которые попадают те, кто теряет бдительность. С начала полномасштабного вторжения каждый девятый украинец стал жертвой аферистов. Кто чаще всего становится жертвой Нацбанк совместно с компанией Опендатабот запустили масштабный просветительский проект для проверки знаний украинцев по противодействию кибермошенничеству, и провели опрос пользователей о том, сталкиваются ли они с мошенничеством в интернете во время военного положения.

Национальный банк создал онлайн-сервис, с помощью которого граждане могут получить информацию из Кредитного реестра НБУ о выданных на их имя кредитах.

сообщила Нацполиция, по данным расследования, эти лица требовали от отца погибшего военного долга в 11 тысяч долларов США. Долга никакого вообще не было.Уточняется, что мужчины давили на потерпевшего, заставляя его продать свое личное здание и передать им часть полученных средств.

Многодетной украинке, которая переехала в Канаду, пришло SMS с информацией о том, что ее посылка не будет доставлена своевременно. После клика по ссылке "для выбора удобной даты доставки" спустя время со счета списались 2378 канадских долларов (почти 1600 евро). Пока нардепы заняты так называемыми мошенническими колл-центрами, группа мошенников организовала фишинговую схему для похищения средств со счетов оказавшихся за границей украинских беженцев.

Чаще всего от мошенников страдали молодежь (возрастом от 18 до 24 лет) и пожилые люди (65+).

Большинство мошеннических случаев произошло при покупке или продаже товаров в интернете - 52,7%. С начала войны жертвами мошенников стали 11% украинцев. Таковы данные опроса, который Национальный банк Украины провел вместе с компанией Опендатабот.

Об этом говорится в сообщении Национального банка, передает "ДС".

сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.Полиция Житомирской области сообщила, что злоумышленники публиковали объявления о продаже автомобилей в социальных сетях и предлагали доставить их на передовую. Однако, как только они получали деньги, они перестали отвечать на связь и исчезали.В разговоре по телефону с одним из потенциальных покупателей, заинтересовавшихся автомобилем, злоумышленник придумал историю о том, что его отец также служил в Вооруженных силах и он хочет помочь воинам, готовым лично доставить автомобиль к линии фронта.При этом он просил перечислить всего несколько тысяч гривен на горючее.

27-летняя "гадалка" в одной из социальных сетей разместила информацию о своих "экстрасенсорных способностях". Для вызова доверия мошенница опубликовала фейковые фотографии отзывов о своей успешной деятельности. Полиция Сумщины разоблачила "гадалку" и "целительницу", которая обманула женщину на 1,9 миллиона гривен.

появились на сайте Нацполиции.Суд решил держать ее под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллиона 778 тысяч гривен.Полицейские установили, что 27-летняя женщина использовала социальные сети для распространения информации о своих вымышленных экстрасенсорных способностях. Она также разместила фейковые фотографии отзывов, чтобы получить доверие потенциальных клиентов.Одна из женщин обратилась к псевдоцелительнице, потребовавшей денежные средства за различные атрибуты для ритуалов, обещая улучшение ее здоровья.

Киевский апелляционный суд в пятницу, 6 октября, начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты олигарха Игоря Коломойского по увеличению размера залога до 3,8 млрд грн. Об этом стало известно из трансляции заседания.Бизнесмен Игорь Коломойский, которого подозревают в мошенничестве, во время заседания в суде подтвердил, что у него есть гражданство Кипра и Израиля.

Прокурор требовал 10 тыс. долларов США с местного жителя, сын которого является фигурантом расследования мошенничества и подделки документов, печатей и штампов. В Днепре задержали прокурора, требовавшего взятку, чтобы мошенника не посадили за решетку.

сообщили в Нацполиции.Он предлагал людям внести всего 400 гривен на свою банковскую карту с обещанием выплатить им 2000 гривен в будущем. Две женщины решили испытать эту схему и передали ему всего 800 гривен.Но после получения денег аферист изобрел еще одно условие, утверждая, что для получения прибыли нужно заплатить комиссионный сбор в размере 1109 гривен за банковский перевод.

В Высоком суде Лондона после летнего перерыва возобновились слушания по делу государственного ПриватБанка против бывших собственником — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.Уже в ходе перекрестного допроса экспертов по судебно-бухгалтерской экспертизе выяснилось, что Джеффри Дэвидсон, ключевой свидетель-эксперт со стороны Игоря Коломойского, оказался фигурантом ряда расследований британских регулирующих органов. Об этом говорится в сюжете телеканала Прямий.Кульминацией этих расследований стало увольнение Дэвидсона с должности бухгалтера и лишение бухгалтерской лицензии в апреле 2023 года.Обвинения, выдвинутые против Джеффри Дэвидсона, включали жалобу о незаконном присвоении около 500 тыс.

предупредил сам чиновник в своем Telegram-канале."Отмечаю - не имею к этому никакого отношения! Не ведитесь на ложь. А настоящие авторы этого хлама - отбросы.

сообщили в Нацполиции, правоохранители уже направили обвинительный акт в суд.Злоумышленники создали фейковую учетную запись в популярной социальной сети, где обнародовали сообщения о необходимости средств на лечение раненых военных. Они также указывали на реквизиты банковских счетов для сбора денег.

По месту отбывания наказания организаторов и активных участников мошеннической схемы, а также по месту жительства их сообщников проведены обыски. В Украине разоблачили и ликвидировали мошенническую схему продажи несуществующих автомобилей для бойцов ВСУ, которую наладили 12 участников организованной группы. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По месту отбывания наказания организаторов и активных участников мошеннической схемы, а также по месту жительства их сообщников проведены обыски. В Украине разоблачили и ликвидировали мошенническую схему продажи несуществующих автомобилей для бойцов ВСУ, которую наладили 12 участников организованной группы. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В Сингапуре члены иностранной группировки использовали устройства для записи карточек во время игр в казино Marina Bay Sands (MBS), таким образом они выиграли более 430 тысяч долларов США.Группа действовала в Сингапуре с 16 по 23 декабря 2022 года, их стратегия заключалась в следующем: главарь банды, известный как «волшебница», носил скрытые наушники, подключенные к своему мобильному телефону через Bluetooth, за игровым столом в казино.Он передавал информацию сообщнику о картах, розданных в игре, который находился возле компьютера, пишет The Straits Times.Этот сообщник, известный как «стрелок», вводил информацию в формулу электронной таблицы Excel, чтобы получить ответ, а затем сообщал «колдуну», как сделать ставку.Правоохранители не сообщают, как именно работала формула.О правонарушении стало известно, когда сотрудники казино просмотрели видео с закрытого телевидения и заметили странное поведение членов синдиката.Считается, что это первое дело такого рода, 35-летний малазиец Тан Киан И, который был «стрелком», во вторник признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в соответствии с Законом о контроле за казино.Двум предполагаемым сообщникам было предъявлено обвинение в окружном суде Сингапура в начале 2023 года, сейчас их дела находятся на рассмотрении.Теги:   Сингапур мошенничество

КИЕВ. 3 октября. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп напал на генерального прокурора Нью-Йорка и судью во время заседания по гражданскому мошенничеству в понедельник. Адвокат штата обвинил бывшего президента в том, что он заработал более 100 миллионов долларов путем лжи, пишет Reuters, передает УНН.

За восемь месяцев 2023 года в Украине было возбуждено 59 605 уголовных производств по мошенничеству, и это самый высокий показатель за последние два года. В 2023 году в Украине зафиксирована рекордная активность мошенников.

Об этом платформа открытых данных Опендатабот сообщает со ссылкой на данные Офиса генпрокурора о количестве уголовных производств, возбужденных по факту мошенничества, передает "ДС".

Экс-президент США Дональд Трамп предстанет перед судом в Нью-Йорке на заседании в понедельник, 2 октября, по делу о мошенничестве. Об этом он сообщил в социальной сети Truth, пишет CNN.«Я отправляюсь в суд, чтобы бороться за свое имя и репутацию», — написал Трамп.Ожидалось, что Трамп будет присутствовать в суде, и сотрудники правоохранительных органов и суда уже готовили меры безопасности к его возможному появлению.Рассмотрение дела начнется в 10:00 2 октября (17:00 по киевскому времени).Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала в суд на Трампа, трех его взрослых детей и организацию Trump Organization в сентябре 2022 года.

сообщили в пресс-службе полиции Киева.Организатор схемы использовал назначенных людей в качестве фиктивных руководителей для регистрации юридических лиц. Затем он создал собственные сайты и координировал действия других участников схемы.Злоумышленник устроил незаконную деятельность, скрывая ее под фирмой, которая, кажется, оказывала услуги по работе за границей.

Власти Испании, где некоторое время проживала колумбийская певица Шакира, второй раз обвинили ее в уклонении от уплаты налогов. Испанская прокуратура утверждает, что в 2018 году она не доплатила государству 6,7 млн евро (около 7 млн долларов) за свой мировой тур El Dorado, а также скрыла другие доходы.

Правоохранители объявили о подозрении организаторам финансовой пирамиды, пишет "ДС" по информации пресс-службы Нацполиции.

39-летняя ранее судимая организатор "схемы" и трое ее сообщников пытались осуществить фиктивную продажу двух квартир за 60 тысяч долларов США. В Киеве будут судить группу квартирных аферистов, фиктивно продававших недвижимость. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

сообщили о раскрытии этой преступной организации.Отмечается, что группировке удалось разоблачить киберполиции Киева и Днепропетровщины, а также следователям полиции Киева вместе с чешскими коллегами. 27 сентября правоохранители провели 29 одновременных обысков в офисах группировки в шести регионах Украины, включая Киев, Днепропетровскую, Кировоградскую, Полтавскую, Тернопольскую и Черниговскую области.

Украинка имеет двух несовершеннолетних и четырех малолетних детей. Она оформила помощь для матерей, которую теперь по решению суда должна вернуть. В Одесской области осудили мать шести детей за мошенничество.

Организовал "бизнес" так называемый "смотрящий" за левым берегом г. Днепр. К своей деятельности 42-летний мужчина приобщил еще одного "уголовного авторитета".

Главный редактор проекта Наші гроші Юрий Николов в интервью Radio NV рассказал, что олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину, потому что бежал от западных правоохранительных органов, а также, что после лишения гражданства его будет проще экстрадировать, поскольку Украина не обязана его защищать.«Он в Украину въехал, потому что он бежал с Запада, где он находился. Он давно уже жил в Швейцарии. Бывал в Украине такими наездами.