банк - главные новости

банк - последние новости часа

+1274
Компания Circle, эмитент стейблкоина USDC, объявила о получении окончательного одобрения от OCC на создание First National Digital Currency Bank, N.A., который будет работать под названием Circle National Trust. В компании отметили, что статус национального трастового банка означает переход под прямой надзор OCC — главного федерального регулятора национальных банков и трастовых учреждений в США. После запуска Circle National Trust будет предоставлять фидуциар
Литовская Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) раскрыла информацию, что около 80% всех сообщений о подозрительных транзакциях в стране поступают от Revolut Bank. Об этом заявил один из первых инвесторов Revolut Макс Карпис. По словам регулятора, такой показатель связан с масштабной автоматизацией процессов мониторинга и использованием ИИ для выявления потенциального мошенничества. Revolut генерирует большинство сообщений о подозрительных операциях Директор FNTT Роландас Кишкис

Все новости, где упоминается банк

Белорусские банки будут пересылать банковскую тайну на иностранные почтовые ящики? - charter97.org - Белоруссия
charter97.org
74%
631
Белорусские банки будут пересылать банковскую тайну на иностранные почтовые ящики?
InfoBank. И напомнил, что силовики требовуют от банков предоставлять банковскую тайну, причем отправлять ее на какие-то иностранные почтовые сервера и даже просто через мессенджеры.Ассоциация просит уточнить:С учетом вышеизложенного, в целях соблюдения банками норм налогового законодательства и оказания содействия банковскому сообществу, Ассоциация просит:подтвердить отсутствие обязанности банков по представлению сведений о доходах иностранных граждан, выплаченных им в виде процентов по вкладам (депозитам), счетам;дать разъяснения, необходимо ли банкам представлять сведения о доходах иностранных граждан в отношении выплачиваемых им банком сумм money-back.Но сейчас интереснее то, что ранее банкиры описывали такую проблему:…В последнее время банки все чаще получают запросы органов внутренних дел, государственной безопасности, иных уполномоченных органов, санкционированных прокурором, о предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну клиентов, в которых уполномоченные органы ТРЕБУЮТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СВЕДЕНИЙ о клиентах (проводимых ими операциях) на регулярной/постоянной основе (ежедневно, еженедельно и т.п.) в будущем после получения запроса (в течение какого-то времени или до отмены требования).Кроме того, правоохранительные органы ТРЕБУЮТ НАПРАВЛЯТЬ УКАЗАННЫЕ СВЕДЕНИЯ, содержащие банковскую тайну, путем пересылки их в электронном виде НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ (во многих случаях — с доменными именами В ИНОСТРАННЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ) либо ЧЕРЕЗ МЕССЕНДЖЕРЫ на определенные номера телефонов…»Тогда Нацбанк ответил банкам уклончиво: если есть санкция прокурора, то обязаны предоставлять сведения; по поводу периодичности предоставления данных тоже подтвердили, что законно.
DMCA