Росфинмониторинг - главные новости

Новые правила контроля за оборотом наличных денежных средств касаются исключительно юридических лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

Принятые поправки в законодательство в части незаконного оборота средств призваны предотвратить нелегальное движение денежных потоков, в том числе для кредитования преступной деятельности. Об этом «НьюИнформ» рассказала экономист Андрей Колганов.

Контроль за оборотом наличных средств усилился 10 января, после начала действия нововведений в законе "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

В России с 10 января начали действовать поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", передает ТАСС.

С 10 января 2021 года вступят в силу поправки в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они должны помочь уменьшить размеры теневой экономики в стране.

сообщает РБК со ссылкой на проект. В ЦБ подтвердили разработку поправок в антиотмывочное законодательство и сообщили, что проект изменений готовился совместно с Росфинмониторингом. По словам одного из собеседников издания на финансовом рынке, Госдума сейчас собирает отзывы на законопроект.

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отложил на 26 ноября рассмотрение иска ВТБ о взыскании с компании "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ, дочерняя структура "Открытие холдинга") $873 млн по кредиту, выданному на покупку алмазодобытчика "АГД-Даймондс", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Федеральная служба по финансовому мониторингу включила в перечень террористов и экстремистов российского оппозиционера, основателя экстремистского националистического движения "Артподготовка" (запрещена в РФ) Вячеслава Мальцева. Соответствующая запись появилась на сайте Росфинмониторинга в П

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Федеральная служба по финансовому мониторингу включила в перечень террористов и экстремистов российского журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего РФ в 2017 году.

Российского журналиста Аркадия Бабченко, который покинул Россию в 2017 году, включили в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом появилась в четверг в реестре на портале Росфинмониторинга.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что Федеральная антимонопольная служба, Росфинмониторинг и ФСБ выявили в этом году картельные сговоры на 700 миллионов рублей, передает ТАСС.Чиханчин уточнил, что соответствующие контракты уже расторгнуты.Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину.В начале июня сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проверяет деятельность более 50 организаций в шести регионах страны, которые связаны с производством и реализацией гречневой крупы, на предмет нарушений.Замруководителя ФАС Андрей Цариковский тогда пояснил, что поводом для антимонопольного расследования является повышение цен на профицитные продукты, такие как, например, гречка и сахар.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Стенограмма разговора главы РФ с руководителем Росфинмониторинга опубликована на сайте Кремля.

17 июня. Картельные сговоры на 700 млн рублей выявлены в России в текущем году, возмещен ущерб на 3 млрд рублей, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин."Совместно с ФАС и ФСБ выявлены картельные сговоры на 700 миллионов уже в этом году и расторгнуты контракты.

По словам Чиханчина, больше всего вопросов к компаниям из ЮФО и ДФО. По субъектам больше всего рисков служба видит в исполнителях из Пензенской области, Ставрополья и Хабаровского края. В таких проблемных регионах Росифнмониторинг совместно с ФСБ и прокуратурой предлагает непосредственно губернаторам брать подозрительных подрядчиков на контроль.

18 июня. Более 2 трлн рублей, выделенных на реализацию нацпроектов, доведено до получателей, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин."Непосредственно по нацпроцентам.

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Оперному певцу Вадиму Чельдиеву, которому вменяют распространение фейков о коронавирусе, предъявили уже четвертое обвинение - в хулиганстве, рассказал его адвокат Батраз Кульчиев.

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг включил оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева, обвиняемого в распространении фейков о коронавирусе, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, следует из информации на сайте ведомства.

Указано, что Чельдиев находится в перечне физлиц «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Включенным в этот список банки отказывают в обслуживании.

Девять фигурантов уголовного дела о создании экстремистской группировки «Новое величие» включены в перечень террористов и экстремистов, который составляет Росфинмониторинг.