проверка - главные новости

проверка - последние новости часа

+1
Сегодня мы предлагаем вам увидеть процесс проведения небольшого теста, а именно проверки качества детектирования и блокировки шифровальщиков. Для этого мы будем использовать специальную утилиту RanSim от широко известной компании KnowBe4.
Бывший глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков рассказал в интервью Radio NV, сколько подозрительных деклараций обнаружила электронная проверка. В эфире Radio NV Новиков сообщил, что из 800 тысяч деклараций за предыдущий период в более тысячи система идентифицировала случаи незаконного обогащения и необоснованных активов.«Необоснованные активы — это сведения об обогащении, не подтвержденные доходами, до восьми миллионов, а незаконное обогащение свыше восьми миллионов — уже уголовное производство.

Все новости, где упоминается проверка

Как узнать компании-оболочки. Главные признаки того, что бизнес существует только на бумаге - nv.ua
nv.ua
35%
370
Как узнать компании-оболочки. Главные признаки того, что бизнес существует только на бумаге
Сергей Мильман Основатель и СЕО компании YouControl Создание фирмы под конкретную сделку или чтобы вывести незаконно заработанные средства, к сожалению, — обычная практика для нашего общества. И хотя государство и бизнес борются с этим бедствием, полностью преодолеть проблему пока не удалось.Чтобы не разгребать негативные последствия при взаимодействии с фикциями, стоит вооружиться знаниями о том, как заранее распознать ненадежного контрагента.Согласно постановлению правления НБУ от 02.04.2019, компания-оболочка — это юридическое лицо-нерезидент, не осуществляющее фактической хозяйственной деятельности в стране регистрации и/или структура собственности которой не позволяет установить реальных конечных бенефициарных владельцев.
Украинские банки массово блокируют счета политикам. НБУ выдал 13 признаков подозрительных операций. Список - strana.ua
strana.ua
84%
503
Украинские банки массово блокируют счета политикам. НБУ выдал 13 признаков подозрительных операций. Список
В документе говорится о "многочисленных жалобах на неоправданно жесткий подход некоторых банков по части установления/продолжения деловых отношений" с публичными лицами.Регулятор потребовал от банков объективного подхода при финансовом мониторинге, и перестать формально выполнять его требования по проверке публичных лиц.Конкретных примеров и имен в документе не проводится, но, как объяснили "Стране" в банках и НБУ, проблема возникла из-за того, что банки стали чаще отказывать ПЭПам в обслуживании. Они делают все, чтобы не открывать таким людям счета — затягивают открытие на два-три или больше дней, ссылаясь на необходимость проверок, или пользуются любой возможностью для их закрытия.Правда, в финучреждениях уверяют, что это не отговорки, а
DMCA