банк - главные новости

банк - последние новости часа

+1274
Центральный банк Индии (RBI) вновь заявил о необходимости разработки политики в отношении криптовалют, которая «склоняется к запрету», тогда как налоговое ведомство страны предупредило о сложностях с отслеживанием торговли через офшорные биржи. Об этом свидетельствуют правительственные документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters. Криптовалюты в Индии находятся в «серой зоне» с 2018 года, когда суд отменил решения RBI, которые фактически запрещали их. Законопроект о запрете частных криптовалют, составленный в 2021 году, так и не был внесен в парламент, а рассмотрение дискуссионного документа по этому вопросу неоднократно откладывалось. Несмотря на это, в стране насчитывается почти 39 миллионов криптотрейдеров, которые по состоянию на конец мая в
Управление шерифа штата Вашингтон сообщило, что за три дня мошенники смогли обмануть местных жителей на сумму более $670 000. Они выдавали себя за сотрудников Microsoft и FTC.

Все новости, где упоминается банк

Иван Соловьев - «Известия»: банки в России усилят контроль за денежными операциями клиентов - russian.rt.com - Россия
russian.rt.com
77%
761
«Известия»: банки в России усилят контроль за денежными операциями клиентов
Российские банки должны будут до конца ноября усилить контроль за денежными операциями клиентов в целях борьбы с нелегальными транзакциями. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на дорожную карту правительства, в которой поставлена соответствующая задача перед Центробанком.В статье говорится, что в сентябре 2021 года были утверждены методические рекомендации ЦБ о повышении внимания банков к отдельным операциям граждан в связи с зафиксированными случаями перевода денег между физлицами в целях отмывания преступных доходов и незаконной предпринимательской деятельности, в том числе онлайн-казино, финансовых пирамид и совершений операций в криптовалютных обменниках.Для борьбы с нелегальными переводами ЦБ рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, с которых проводятся операции с участием более десяти граждан в день и более 50 в месяц, а также более 30 транзакций с физлицами в день.Также под подозрение подпадут операции по переводу между гражданами более 100 тыс.
DMCA