Юрий Чиханчин - главные новости

Юрий Чиханчин - последние новости часа

+1
Уголовная ответственность для дропперов — это не решение проблемы, надо выстраивать борьбу с организаторами этих схем, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. «Мы должны с вами пересмотреть наш подход, работать не по дропам, а по дроповодам и заказчикам. Они определяют, они играют душами наших детей, несовершеннолетних, а иногда и взрослых людей, которые более законопослушны, но подвержены психологической атаке мошенников», — сказал Чиханчин.
Регулятор отмечает, что соблюдение рекомендаций позволить ограничить незаконную деятельность на финансовом рынке.ЦБ рекомендовал банкам проверять, есть ли их клиенты в списке компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид и на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК).

Все новости, где упоминается Юрий Чиханчин

Владимир Путин - Юрий Чиханчин - Андрей Цариковский - ФАС и Росфинмониторинг выявили картельные сговоры на 700 млн рублей - aif.ru - Россия
aif.ru
78%
831
ФАС и Росфинмониторинг выявили картельные сговоры на 700 млн рублей
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что Федеральная антимонопольная служба, Росфинмониторинг и ФСБ выявили в этом году картельные сговоры на 700 миллионов рублей, передает ТАСС.Чиханчин уточнил, что соответствующие контракты уже расторгнуты.Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину.В начале июня сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проверяет деятельность более 50 организаций в шести регионах страны, которые связаны с производством и реализацией гречневой крупы, на предмет нарушений.Замруководителя ФАС Андрей Цариковский тогда пояснил, что поводом для антимонопольного расследования является повышение цен на профицитные продукты, такие как, например, гречка и сахар.
Владимир Путин - Юрий Чиханчин - Михаил Гальперин - Руслан Давыдов - В России создали комиссию по борьбе с отмыванием денег - ria.ru - Москва - Россия
ria.ru
57%
110
В России создали комиссию по борьбе с отмыванием денег
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым образована межведомственная комиссия по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), документ опубликован на официальном портале правовой информации. "Образовать межведомственную комиссию по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, возложив на нее функции по обеспечению организации совместной работы органов и организаций, представители которой входят в состав межведомственной комиссии, и координации их деятельности", - говорится в документе.
DMCA