nv.ua
21.09.2020 / 18:33
92%
674
Главное о подозрительных деньгах Фирташа, Коломойского, Клюева, Януковича и Ко из утечки данных финразведки США
В FinCEN Files упоминаются в том числе экс-президент Виктор Янукович с сыном и олигарх Ринат Ахметов (Фото: epravda.com.ua) Оказавшиеся в распоряжении журналистов данные подразделения Минфина США по борьбе с отмыванием денег содержат информацию о подозрительных переводах на общую сумму более $2 трлн. В документах упоминаются Ахметов, Коломойский, Фирташ, Янукович, Курченко, Клюев, Тимошенко и другие.Американское издание BuzzFeed больше года назад получило доступ к массиву документов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN).