обналичивание - главные новости

обналичивание - последние новости часа

+1

Зампред ЦБ Чистюхин: незаконное обналичивание в России за 10 лет упало в 23 раза

Объем незаконного обналичивания средств в России по итогам 2023 года, по предварительным оценкам, с 2013 года снизился в 23 раза и составил 84 миллиарда рублей, следует из презентации, которую представил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в рамках форума "Россия".

Россияне стали массово забирать наличные из банков

В России вырос отток наличных денег из банков, он стал приближаться к пиковым показателям прошлого года. Об этом во вторник, 4 мая, сообщают СМИ со ссылкой на данные Центробанка.
Группа домохозяек занималась незаконной банковской деятельностью в Петербурге
В Петербурге полиция пресекла деятельность "теневых" банкиров
ЦБ предложил поделить клиентов банков на три зоны для борьбы с отмыванием денег
ЦБ ограничит для россиян суммы снятия наличных на кассах магазинов
В Екатеринбурге судят банду, незаконно обналичившую 12 млн рублей
В Челябинске будут судить группу "обмнальщиков", заработавших более 20 млн рублей

Все новости, где упоминается обналичивание

Россияне стали массово забирать наличные из банков - profile.ru - Сколково
profile.ru
78%
167
Россияне стали массово забирать наличные из банков
В России вырос отток наличных денег из банков, он стал приближаться к пиковым показателям прошлого года. Об этом во вторник, 4 мая, сообщают СМИ со ссылкой на данные Центробанка.
Сколково банк банки
Владимир Чистюхин - Зампред ЦБ Чистюхин: незаконное обналичивание в России за 10 лет упало в 23 раза - smartmoney.one - Россия
smartmoney.one
59%
436
Зампред ЦБ Чистюхин: незаконное обналичивание в России за 10 лет упало в 23 раза
Объем незаконного обналичивания средств в России по итогам 2023 года, по предварительным оценкам, с 2013 года снизился в 23 раза и составил 84 миллиарда рублей, следует из презентации, которую представил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в рамках форума "Россия".
Владимир Чистюхин Россия экономика ЦБ России лет Центральный Банк России
Группа домохозяек занималась незаконной банковской деятельностью в Петербурге - piter.tv - Санкт-Петербург
piter.tv
35%
127
Группа домохозяек занималась незаконной банковской деятельностью в Петербурге
Сотрудники ГУ МВД России пресекли деятельность "теневых" банкиров, которые за несколько лет обналичили около полумиллиарда рублей. Большую часть организованной группы составляют домохозяйки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Санкт-Петербург
В Петербурге полиция пресекла деятельность "теневых" банкиров - piter.tv - Ленинградская обл. - Санкт-Петербург - Вологодская обл.
piter.tv
71%
276
В Петербурге полиция пресекла деятельность "теневых" банкиров
Оперативники экономической полиции задержали четверых участников организованной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью через подконтрольные фирмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 
Ленинградская обл. Санкт-Петербург Вологодская обл. общество пресс-служба
ЦБ предложил поделить клиентов банков на три зоны для борьбы с отмыванием денег - forbes.ru
forbes.ru
64%
865
ЦБ предложил поделить клиентов банков на три зоны для борьбы с отмыванием денег
сообщает РБК со ссылкой на проект. В ЦБ подтвердили разработку поправок в антиотмывочное законодательство и сообщили, что проект изменений готовился совместно с Росфинмониторингом. По словам одного из собеседников издания на финансовом рынке, Госдума сейчас собирает отзывы на законопроект.
Центробанк отмывание денег Росфинмониторинг
ЦБ ограничит для россиян суммы снятия наличных на кассах магазинов - nakanune.ru
nakanune.ru
41%
297
ЦБ ограничит для россиян суммы снятия наличных на кассах магазинов
Банкам, выпускающим карты, рекомендовано ограничить суммы на уровне 5 тыс. руб.
банк предприятия
Валерий Горелых - В Екатеринбурге судят банду, незаконно обналичившую 12 млн рублей - nakanune.ru - Екатеринбург - Свердловская обл.
nakanune.ru
73%
530
В Екатеринбурге судят банду, незаконно обналичившую 12 млн рублей
Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых, работу по делу вели следователи ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, а возбуждено оно было в августе 2019 года по оперативным материалам ФСБ.
Валерий Горелых Екатеринбург Свердловская обл. деньги суд банда
В Челябинске будут судить группу "обмнальщиков", заработавших более 20 млн рублей - nakanune.ru - Челябинск
nakanune.ru
72%
576
В Челябинске будут судить группу "обмнальщиков", заработавших более 20 млн рублей
По версии следствия, в 2012-2016 гг. обвиняемые привлекали безналичные денежные средства «клиентов» на расчетные счета подконтрольных им организаций по фиктивным основаниям, указывая в назначении платежа товаров, работ или услуг, якобы поставленных или выполненных «клиентам» подконтрольными организациями.
Челябинск суд Прокуратура
Обыски в УФНС Ульяновской области могут быть связаны с делом о незаконном обналичивании - polit.info - Ульяновская
polit.info
79%
560
Обыски в УФНС Ульяновской области могут быть связаны с делом о незаконном обналичивании
Силовики пришли с обысками в управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области. Работают ФСБ и СУ СК. Причина не разглашается, но, по некоторым данным, операция может быть связана с незаконным обналичиванием миллиардов рублей.
Ульяновская ФНС обыски Ульяновская область
Трое уфимцев помогли клиентам заработать полмиллиарда рублей - news102.ru - Уфа
news102.ru
38%
500
Трое уфимцев помогли клиентам заработать полмиллиарда рублей
В Уфе районный суд приговорил к условным срокам троих жителей столицы республики за незаконное обналичивание более чем полумиллиарда рублей. Их признали виновными сразу по двум экономическим статьям уголовного кодекса.Было установлено, что преступная группа была создана учредителем одного из уфимских фитнес-клубов.
Уфа закон суд
Три уфимца вывели со счетов полмиллиарда рублей - news102.ru - Башкирия - Уфа
news102.ru
35%
213
Три уфимца вывели со счетов полмиллиарда рублей
Накануне Верховный суд Башкирии утвердил обвинительный приговор в отношении трех членов организованной преступной группы, который обвиняли в незаконной банковской деятельности, а также незаконном образовании юридического лица.Ранее районный суд в Уфе приговорил их к условным срокам и штрафу в полмиллиона рублей. В ходе рассмотрения дела было установлено, что создателем группировки был один из обвиняемых — учредитель одного из городских фитнес-клубов.
Башкирия Уфа закон Полиция
Узбекистанцы обналичили с карт за четыре месяца 15 трлн сумов. В ЦБ рассказали, как карантин повлиял на наличный денежный оборот - podrobno.uz - Узбекистан - Ташкент
podrobno.uz
61%
664
Узбекистанцы обналичили с карт за четыре месяца 15 трлн сумов. В ЦБ рассказали, как карантин повлиял на наличный денежный оборот
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Узбекистанцы за первые четыре месяца 2020 года обналичили с пластиковых карт 15 триллионов сумов (1,4 миллиарда долларов), сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Центробанка.
Узбекистан Ташкент карантин
—
О нас

Moskva24.live - агрегатор самых свежих новостей ведущих новостных сайтов со всего мира. 300+ информационных ресурсов на одном сайте, экономьте своё время.
Самые свежие новости на главной странице, чтобы вы всегда были в курсе, и владели информацией, полученной из разных источников, порой, с диаметральными политическими взглядами.
Актуальные новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!

Рубрики
Инфо
Рекламодателям

©2024. Все права защищены.

DMCA